证券代码：600370 证券简称：三房巷 编号：2012-011

江苏三房巷实业股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

(一)、江苏三房巷实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年9月13日上午9：00在江苏省江阴市周庄镇本公司五楼会议室召开。

(二)、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况：

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	161,003,016
占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.49

(三)、本次会议由董事会提议召开，会议由董事长卞平刚先生主持，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四)、公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人。公司董事会秘书、董事候选人、监事候选人均出席了本次会议，高管也均列席了本次会议。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过如下决议：

(一)、审议并通过了《公司董事会换届选举议案》。

本次对非独立董事、独立董事候选人分别采取累积投票制逐一进行选举。

1、 非独立董事选举

姓名	得票数	得票数占到会有表决权的股份总数比例	是否通过
卞刚红	161,003,016	100%	是
卞建峰	161,003,016	100%	是
卞国宏	161,003,016	100%	是
何红波	161,003,016	100%	是

2、 独立董事选举

姓名	得票数	得票数占到会有表决权的股份总数比例	是否通过
王桂珍	161,003,016	100%	是
沈晓军	161,003,016	100%	是
马丽英	161,003,016	100%	是

以上七人组成公司第七届董事会。任期均为三年，至本届董事会届满为止。

(二)、审议并通过了《公司监事会换届选举议案》。

本次对股东代表监事候选人采取累积投票制进逐一进行选举。

姓名	得票数	得票数占到会有表决权的股份总数比例	是否通过
薛国平	161,003,016	100%	是
薛喜庆	161,003,016	100%	是

以上两位股东代表监事连同职工代表监事薛凤娟女士共同组成第七届监事会监事成员，任期均为三年，至本届监事会届满为止。

(三)、审议通过了《关于修订<江苏三房巷实业股份有限公司章程>的议案》。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
161,003,016	100%	0	0	0	0	是

以上议案有关内容详见2012年 8月25日《上海证券报》或上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所潘岩平、刘颖颖律师现场见证并出具法律意见书，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果和决议合法有效。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

2012年9月13日

股票代码：600370 股票简称：三房巷 编号：2012-012

江苏三房巷实业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏三房巷实业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年8月25日以专人送达和传真形式发出通知，会议于2012年9月13日在本公司五楼会议室召开，应到会董事7名，实到会董事7名，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事卞刚红先生主持。经与会董事审议，一致形成了如下决议：

一、 审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

选举卞刚红先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。

该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。

选举卞建峰先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年。

该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长提名，聘任卞刚红先生担任公司总经理，任期三年。

该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理提名，聘任卞国宏先生担任公司副总经理，任期三年。

该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名，聘任张民先生担任董事会秘书，任期三年。

该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经总经理提名，聘任束德宝先生担任公司财务负责人，任期三年。

该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经总经理提名，聘任何兴生先生担任公司证券事务代表，任期三年。

（以上人员简历见附件）

鉴于上述议案三、四、五、六所涉及的聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（以下统称“公司高级管理人员”）事项，公司独立董事发表意见如下：

1.公司高级管理人员候选人的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2.经审阅公司高级管理人员候选人的个人履历，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

3.经了解各位候选人的教育背景、工作经历和身体状况，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。

因此，同意公司本次高级管理人员的聘任。

八、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会组成人员的议案》。

选举卞刚红、卞建峰、王桂珍担任战略委员会委员，卞刚红为主任委员；

选举马丽英、沈晓军、何红波担任提名委员会委员，马丽英为主任委员；

选举沈晓军、马丽英、卞国宏担任审计委员会委员，沈晓军为主任委员；

选举沈晓军、王桂珍、何红波担任薪酬与考核委员会委员，沈晓军为主任委员。

上述委员任期三年。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董 事 会

2012年9月13日

附件：

高级管理人员简历

卞刚红先生、卞建峰先生、卞国宏先生简历见2012年8月25日的《上海证券报》。

束德宝先生：1967年9月出生，大专文化，曾任江苏三房巷实业股份有限公司财务科会计，现任公司财务负责人。

张民先生：1973年9月出生，大学文化，曾在江苏三房巷实业股份有限公司上市办工作，现任公司董事会秘书。

何兴生先生： 1980年6月出生，大专学历，曾在江苏三房巷实业股份有限公司进出口部工作，现任公司证券事务代表。

证券代码：600370 证券简称：三房巷 编号：2012-013

江苏三房巷实业股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏三房巷实业股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年9月13日在本公司五楼会议室召开。应到会监事3人，实到会监事3人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事薛国平先生主持，经各位监事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

选举薛国平先生为公司第七届监事会主席，任期三年。

（薛国平先生简历见2012年8月25日《上海证券报》）

该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司监事会

2012年9月13日