证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2012-037

  深圳市新亚电子制程股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

  一、会议召开的情况和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2012年9月13日（星期四）上午10点

  2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼）

  3、召开方式：现场召开

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长许伟明先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  出席会议的股东及股东授权委托代理人共3人、代表股份149,400,000股，占公司有表决权总股份的74.77%。

  二、提案审议和表决情况

  经本次会议以记名投票方式审议，通过了以下议案：

  （一）《未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案》；

  表决结果：149,400,000股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

  （二）《关于修改公司章程的议案》；

  表决结果：149,400,000股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  广东信达律师事务所指派黄劲业等律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、深圳市新亚电子制程股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2、广东信达律师事务所关于深圳市新亚电子制程股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书。

  深圳市新亚电子制程股份有限公司

  2012年9月13日