证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：临2012-024

  河北威远生物化工股份有限公司

  第六届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  河北威远生物化工股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于2012 年9月10日以电话通知方式向全体董事发出，会议按照预定的时间于2012 年9月12日以通讯表决方式召开。公司全体董事参与了通讯表决。

  依据公司2012年第二次临时股东大会决议相关安排，若证券监管部门对于发行股份购买资产及非公开发行股票的政策和要求发生变化或市场条件发生变化，授权公司董事会对本次发行股份购买资产及非公开发行股票的方案进行相应调整。据此，经参与表决的董事全体同意，审议通过了如下决议：

  若本次非公开发行股票配套融资因市场原因未募足7亿元人民币，公司控股股东新奥控股投资有限公司已作出承诺，将以不超过5亿人民币现金方式并以最终确定的发行价格认购公司非公开发行的剩余股份，同时就本次配套计划募集资金与实际募集资金的差额部分，公司将通过其他融资渠道自筹资金保障实施。

  公司独立董事对上述事项发表独立意见认为：“若本次重组配套融资发行失败，公司控股股东采取的补救措施有效、可行。

  上述安排保障了公司及其股东尤其是中小股东、非关联股东的合法权益，有利于公司稳定及可持续发展。”

  河北威远生物化工股份有限公司

  董 事 会

  2012年9月13日