证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2012-039

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2012年9月6日以电子邮件方式发出,并于2012年9月12日以传真方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议经表决形成如下决议：

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于出资设立临沧市矿山救援中心的议案》。

  同意公司出资300万元设立临沧市矿山救援中心。

  详细内容请见公司于2012年9月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于出资设立临沧市矿山救援中心的公告》。

  特此公告。

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

  2012年09月14日

  证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2012-040

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

  关于出资设立临沧市矿山救援中心的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年9月12日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过《关于出资设立临沧市矿山救援中心的议案》，同意公司出资300万元设立临沧市矿山救援中心（下称“救援中心”）。

  一、救援中心基本情况

  1、名称：临沧市矿山救援中心（以实际登记注册为准）。

  2、性质：民办非企业单位

  3、法人代表：刘甫先

  3、住所：云南省临沧市临翔区章驮乡大寨村（原邦卖小学）。

  4、开办资金：10万元

  5、业务范围：

  开展、指导矿山、危化品企业专业救护、技术咨询、救护培训、安全隐患排查和救护队建设，并对以上企业进行事故预测和预案分析。

  6、组织机构：

  救援中心设理事会，其成员为7人，决策机构为理事会。理事由举办者（包括出资者）、职工代表（由全体职工选举产生）及有关单位（业务主管单位选举产生。

  救援中心设立监事会，设3名监事。

  救援中心救护能力按一个救护中队编制设立，下设三个小队（每小队9人）。

  7、资产管理、使用原则

  中心运作经费来源：

  ①开办资金；

  ②政府资助；

  ③在业务范围内开展服务活动的收入；

  ④利息；

  ⑤捐赠；

  ⑥其他合法收入。

  经费必须用于章程规定的业务范围和事业的发展，盈余不得分红。

  二、其他说明

  救援中心服从临沧市人民政府的统一调度和指挥，参与应急救援。业务工作由临沧市安全生产监督管理局指导和监督，公司负责日常管理。

  救援中心将购买矿山救援车、指挥车、防护装备、检测仪器等救援设备以及进行训练场地等设施建设，共计209.80万元，其余资金将用于救援中心日常运作。

  三、资金来源

  此次出资的300万元全部为公司自有资金。

  四、设立救援中心对公司的影响

  此次出资设立救援中心是为了积极响应临沧市人民政府号召，进一步促进临沧地区矿山安全生产、完善矿山救援机制。是公司积极履行社会责任，促进地区、行业安全生产的重要措施。救援中心的建立有利于促进公司自身安全生产、更好地保障公司职工合法权益，有利于促进公司本身与社会的协调、和谐发展。

  特此公告。

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

  2012年09月14日