第九届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2012-23
四川明星电力股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于2012年9月13日在公司召开了第九届董事会第三次会议。9名董事及董事代理人全部出席了会议，其中，独立董事王丽辉委托独立董事王明普代为出席并行使表决权，董事王金兵委托董事长秦怀平代为出席并行使表决权，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由秦怀平董事长主持，审议并通过了以下议案。
一、审议通过了关于吸收合并全资子公司四川奥深达资源投资开发有限公司的议案
为理顺公司产权关系，压缩公司产权层级，减少管理链条，提高管理效率，会议同意吸收合并四川奥深达资源投资开发有限公司，合并完成后四川奥深达资源投资开发有限公司独立法人资格注销。
四川奥深达资源投资开发有限公司为本公司的全资子公司，注册资本4698万元，经营范围：项目投资；销售：机械设备、五金交电、建筑材料、工艺品、汽车配件、日用品；工业硅的生产（限分支机构经营）、销售（以上项目国家法律法规禁止和限制项目除外）。其财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范围内，因此吸收合并不会对本公司当期损益产生实质性影响。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案
董事会定于2012年9月29日上午召开2012年第二次临时股东大会。详见《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的公告》（临2012-24号）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四川明星电力股份有限公司董事会
二〇一二年九月十三日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2012-24
四川明星电力股份有限公司董事会
关于召开公司2012年第二次临时
股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司定于2012年9月29日召开公司2012年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间及地点
1、时间：2012年9月29日上午9：00
2、地点：四川省遂宁市开发区明月路88号，明星康年大酒店27楼会议室
二、会议方式：现场召开
三、会议审议议题
关于吸收合并全资子公司四川奥深达资源投资开发有限公司的议案
四、参加会议人员
1、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘任的律师事务所见证律师。
2、截止2012年9月25日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托代理人。
五、股东登记
符合出席会议的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证，个人股东持本人身份证和股东账户卡，于2012年9月26日至28日到四川省遂宁市开发区明月路88号四川明星电力股份有限公司董事会办公室办理登记手续，也可通过信函、传真方式办理登记手续。
1、以信函方式登记的股东
邮寄地址：四川省遂宁市开发区明月路88号四川明星电力股份有限公司董事会办公室
邮 编：629000
2、以传真方式登记的股东
联系人：王全、张春燕；
联系电话：0825-2210017 传真：0825-2210089
六、注意事项
1、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
2、个人股东登记信函或传真中需写明：本人姓名、身份证号码、上海证券交易所股东账户、通信地址及邮政编码；本人授权他人出席会议和参加表决的，还需写明：被授权人姓名、身份证号码、通信地址及邮政编码（见附件）。
3、本次股东大会会期半天。出席会议人员食宿及交通费用自理。
4、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
特此公告
附件：授权委托书
四川明星电力股份有限公司董事会
二〇一二年九月十三日
附件：授权委托书
一、兹全权委托 先生（女士）代表我单位/个人出席四川明星电力股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议并行使表决权。
二、表决具体指示如下：
关于吸收合并全资子公司四川奥深达资源投资开发有限公司的议案
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户卡号码
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：2012年 月 日 委托人签字/盖章：