股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2012-19号

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

  第七届董事会第二次会议（通讯方式）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于2012年9月10日以传真、当面送交的方式发出。2012年9月12日，董事会以通讯方式在重庆办公室会议室召开。会议应到董事10人，实到10人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，本次会议审议通过了以下议案:

  一、《关于修订<公司章程>的议案》；

  表决结果：10票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

  二、《关于制定<未来三年股东回报规划（2012年—2014年）>的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

  表决结果：10票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

  三、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

  表决结果：10票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

  四、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

  表决结果：10票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

  五、《关于调整五桥移民迁建项目在建工程挂牌转让价格的议案》；

  鉴于第六届董事会第十七次会议同意公司向政府申请公开挂牌出让五桥移民迁建项目的土地使用权，同时按照“房随地走”的原则，一并挂牌转让五桥移民迁建项目在建工程，转让价格不低于6100万元。现由于作为公司转让上述资产价格参考依据的《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司拟向万州区人民政府申请变更“三峡水利五桥移民小区”土地使用类型涉及的在建房地产价值咨询项目咨询报告书》（编号：天兴咨字〔2011〕第67号）有效期已过，且该项目在建工程量增加，土地及税赋成本增加，工程成本及管理费用相应增加，因此，本次董事会同意，调整五桥移民迁建项目在建工程挂牌转让价格。以具证券从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司拟向万州区人民政府申请变更“三峡水利五桥移民小区”土地使用类型涉及的在建房地产价值咨询项目咨询报告书》（编号：天兴咨字〔2012〕69号）为参考，以不低于 14648 万元的价格进行转让，土地成本及在建工程已完工的地上建筑投资属于公司所有。

  表决结果：10票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

  六、《关于提请董事会同意调整公司短期投资有关决议的议案》；

  根据目前市场情况及公司具体投资行为的需要，本次董事会同意调整第五届董事会第十次会议《关于利用自有闲散资金进行短期投资的决议》及第六届董事会第十六次会议《关于增加短期投资额度的决议》的有关内容，同意将短期投资更改为财务投资，其主要包括投资A股新股申购、短期融资券、国债回购、债券、受益权、银行理财计划、信托计划、创投业务等金融及衍生产品，但不包括期货投资、二级市场购买股票、委托理财等风险较大的金融及衍生品种。投资限额不变，为公司最近一期经审计净资产的20%以内（以连续 12个月累计计算），同时，会议授权公司内控工作领导小组制订《财务投资管理流程内部控制制度》。

  表决结果：10票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

  七、《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

  会议决定，召开2012年第二次临时股东大会，会议时间及相关事项的安排授权公司董事会秘书按有关规定办理。

  表决结果：10票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

  上述第一至四项议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

  特此公告

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二0一二年九月十四日