证券代码：６０１２２２ 证券简称：林洋电子 公告编号：临２０１２－３８

  江苏林洋电子股份有限公司

  第一届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江苏林洋电子股份有限公司于２０１２年９月１４日上午１０：００在江苏省启东市林洋路６６６号公司会议室，以现场结合通讯方式召开第一届董事会第二十三次会议。本次会议通知提前５日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长陆永华先生召集和主持，全体董事均出席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及有关人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

  一、审议并通过了《关于公司增加注册资本的议案》

  根据《江苏林洋电子股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》，公司共向１００名激励对象定向增发７２９万股限制性股票，授予价格为５．５４元／股。

  此次发行后，公司注册资本由人民币３４，８００万元增加到人民币３５，５２９万元。增加的注册资本经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字［２０１２］第１１３８９１号《验资报告》验证已全部到位，公司实收资本变更为人民币３５，５２９万元。

  表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

  二、审议并通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

  鉴于公司首次限制性股票激励计划的推行和实施，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及相关规定，公司将对章程中的相关条款做如下修订：

  （一）原章程第１．０６：“公司注册资本为人民币３４８，０００，０００元。”

  现修订为：“公司注册资本为人民币３５５，２９０，０００元。”

  （二）原章程第３．０６：“公司股份总数为３４，８００万股，全部为普通股，每股面值１元。２０１２ 年５ 月１８日经公司２０１１ 年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至３４，８００万股。”

  现修订为：“公司股份总数为３５，５２９万股，全部为普通股，每股面值１元。２０１２ 年８月６日经公司２０１２年第三次临时股东大会授权，第一届董事会第二十三次会议通过，以定向发行的方式增发７２９万股限制性股票，公司股本增至３５，５２９万股。”

  表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

  鉴于公司第三次临时股东大会已授权董事会办理本次激励计划的相关事宜，包括但不限于修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等，以上两项议案不需再提交股东大会审议。

  特此公告。

  江苏林洋电子股份有限公司董事会

  ２０１２年９月１４日