证券代码：６００２３０ 股票简称：沧州大化 编号：２０１２－１５号

  沧州大化股份有限公司

  ２０１２年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无新提案提交表决；

  ● 本次会议无否决提案。

  一、会议召开和出席情况

  沧州大化股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年９月１４日上午８：３０在沧州大化集团公司办公楼第一会议室召开。出席本次股东大会的股东和股东代表共２人，代表股权１４５，２９１，３７９股，占公司股份总额的５６．０３％。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长武洪才先生主持，公司董事、监事及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。本次会议已于２０１２年８月３０日通知全体股东。

  二、提案审议情况

  会议以１４５，２９１，３７９股赞成，占参加会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  修订后的《公司章程》请见上海证券交易所网站。

  三、律师见证情况

  北京市嘉源律师事务所黄弢律师到会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合公司法、规范意见和公司章程的规定。

  四、备查文件目录

  １．经与会董事、监事签署的沧州大化股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

  ２．北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  沧州大化股份有限公司

  董事会

  ２０１２年９月１５日