股票代码：６００２５８ 股票简称：首旅股份 编号：临２０１２－０２７

  北京首都旅游股份有限公司

  ２０１２年度第三次临时股东大会决议公告

  特别提示：

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况；

  本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  １． 会议召开时间：２０１２年９月１４日上午１０：００

  ２． 会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街５１号民族饭店３０１会议室

  ３． 会议方式：现场投票

  ４． 召集人：公司董事会

  ５． 主持人：公司董事长张润钢先生。

  ６． 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公

  司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东（代理人）２人，代表股份１３９，４１２，５１７股，占总股本的６０．２５％。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。公司董事长张润钢先生主持本次会议，公司董事、监事和高级管理人员及公司的常年法律顾问北京市中伦文德律师事务所两名律师出席了会议。

  三、提案的审议和表决情况

  通过了《关于修改公司章程的提案》；

  赞成１３９，４１２，５１７股，占本次会议表决股份总数１００％；反对０股，弃权０股。

  表决结果赞成票占本项提案参加投票股东所持有表决权的２／３以上，该提案获得通过。

  修订后的《北京首都旅游股份有限公司章程》全文刊登在上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  四、律师见证情况

  北京市中伦文德律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为：本次会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格、召集人资格以及本次会议表决程序和表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定，表决结果真实、合法、有效。

  《法律意见书》全文在上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。

  特此公告。

  北京首都旅游股份有限公司董事会

  ２０１２年９月１５日