证券简称：海南橡胶 证券代码：６０１１１８ 编号２０１２－０２６

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  ２０１２年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

海南天然橡胶产业集团股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于２０１２年９月１４日采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会现场会议于２０１２年９月１４日１４：３０分在海南省海口市金垦路６号康年皇冠花园酒店会议室召开。本次股东大会网络投票于２０１２年９月１４日（星期五）上午９：３０至１１：３０、下午１３：００至１５：００通过上海证券交易所的交易系统进行。

二、会议出席情况

１、出席会议的股东和代理人人数（人）	１８
其中：出席现场会议的股东和代理人人数（人）	４
通过网络投票出席会议的股东人数（人）	１４
２、所持有表决权的股份总数（股）	２，９１２，１０２，７８６
其中：出席现场会议的股东持有股份总数（股）	２，８９１，５４１，９２９
通过网络投票出席会议的股东持有股份总数（股）	２０，５６０，８５７
３、占公司有表决权股份总数的比例（％）	７４．０８
其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例（％）	７３．５５
通过网络投票出席会议的股东持股占股份总数的比例（％）	０．５３

会议由董事长林进挺先生主持。会议的召集召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。

三、提案审议情况

１、审议《公司章程修正案》

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
２，９１２，１０２，７８６	２，９１２，０５８，９８５	９９．９９８５％	４３，８００	０．００１５％	１	０％

表决结果：通过。

２、审议《关于制定＜分红管理制度＞的议案》

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
２，９１２，１０２，７８６	２，９１１，９７７，６３４	９９．９９５７％	１２５，１５１	０．００４３％	１	０％

表决结果：通过。

３、审议《未来三年股东回报规划（２０１２—２０１４年）》

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
２，９１２，１０２，７８６	２，９１１，９７７，６３５	９９．９９５７％	１２５，１５１	０．００４３％	０	０％

表决结果：通过。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京天元律师事务所刘冬、李佳律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

１、２０１２年第三次临时股东大会决议；

２、经见证律师签署的法律意见书。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

２０１２年９月１４日