证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2012）041号

  浙江水晶光电科技股份有限公司

  2012年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次临时股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、 召开时间：2012年9月14日（星期五）上午9：30

  2、 召开地点：本公司会议室

  3、 召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司第二届董事会

  4、 召开方式：以现场投票表决形式

  5、 主持人：董事范崇国先生代为主持

  6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共计11人，代表公司有表决权的股份100,290,249股，占公司股本总额的40.16%。公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

  1. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

  表决结果为100,290,249股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0%。

  五、见证律师出具的法律意见

  北京市时代九和律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、 备查文件

  1、经与会董事签字确认的2012年第四次临时股东大会决议；

  2、北京市时代九和律师事务所出具的《关于浙江水晶光电科技股份有限公司2012年第四次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

  二○一二年九月十五日