证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2012-44

  河南双汇投资发展股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  召集人：公司董事会

  召开方式：现场投票方式

  会议召开地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

  会议召开时间：2012年9月14日上午10:00

  主持人：公司董事长万隆先生

  会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况

  出席本次会议现场会议的股东及股东授权委托代表17人，代表股份670,556,722股，占公司有表决权股份总数的60.94%。

  3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  （一）议案表决方式：本次股东大会议案采用现场投票的表决方式。

  （二）议案表决结果：

  1、议案名称：《关于成立河南双汇投资发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》。

  同意票670,556,722股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  该议案经与会股东表决获得通过。

  2、议案名称：《关于成立河南双汇投资发展股份有限公司董事会提名委员会的议案》。

  同意票670,556,722股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  该议案经与会股东表决获得通过。

  3、议案名称：《关于成立河南双汇投资发展股份有限公司董事会战略委员会的议案》。

  同意票670,556,722股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  该议案经与会股东表决获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：河南大正律师事务所

  2、律师姓名：王京宝 李北京

  3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规及公司章程的规定。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．法律意见书。

  特此公告。

  河南双汇投资发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年九月十四日