股票代码：６００７２９ 股票简称：重庆百货 编号：临２０１２－０２６

  重庆百货大楼股份有限公司２０１２年度第二次临时股东大会决议公告

特别提示

●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无临时提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称公司）２０１２年度第二次临时股东大会于２０１２年９月１４日上午９：３０在商社大厦１６楼会议室召开。本次会议采取现场投票的方式进行表决。出席会议的股东和股东授权代表共１０人，代表股份２６３，３９２，２２９股，占公司总股本的７０．６０％。公司董事会和监事会出席了本次大会，大会由董事长刘伟力先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、议案审议情况

本次大会审议并表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

表决结果	同意		反对		弃权
	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例
参与投票股东所持股份总数	２６３，３９２，２２９	１００．００％	０	０％	０	０％

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公司对《公司章程》进行了修改，修改后《公司章程》全文见ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（二）审议通过《重庆商社（集团）有限公司关于提名重庆百货大楼股份有限公司第六届董事会董事候选人的提案》和《新天域湖景投资有限公司关于提名常运东和邱中伟为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》

表决结果	同意		反对		弃权
	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例
刘伟力	２６３，３９２，２２９	１００．００％	０	０％	０	０％
肖诗新	２６３，３９２，２２９	１００．００％	０	０％	０	０％
高平	２６３，３９２，２２９	１００．００％	０	０％	０	０％
张宇	２６３，３９２，２２９	１００．００％	０	０％	０	０％
常运东	２６３，３９２，２２９	１００．００％	０	０％	０	０％
邱中伟	２６３，３９２，２２９	１００．００％	０	０％	０	０％
章新蓉	２６３，３９２，２２９	１００．００％	０	０％	０	０％
赵骅	２６３，３９２，２２９	１００．００％	０	０％	０	０％
杨春林	２６３，３９２，２２９	１００．００％	０	０％	０	０％

刘伟力先生、肖诗新先生、高平先生、张宇先生、常运东先生和邱中伟先生、章新蓉女士、赵骅先生和杨春林先生当选为公司第六届董事会董事，其中：章新蓉女士、赵骅先生和杨春林先生为独立董事，任期自２０１２年９月１４日至２０１５年９月１４日。

（三）审议通过《重庆商社（集团）有限公司关于提名重庆百货大楼股份有限公司第六届监事会监事候选人的提案》

表决结果	同意		反对		弃权
	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例	表决权数	占出席会议股东所持股份总数的比例
陈信卫	２６３，３９２，２２９	１００．００％	０	０％	０	０％
张饶	２６３，３９２，２２９	１００．００％	０	０％	０	０％
秦秀平	２６３，３９２，２２９	１００．００％	０	０％	０	０％

陈信卫先生、张饶女士和秦秀平先生当选为公司第六届监事会监事，任期自２０１２年９月１４日至２０１５年９月１４日。

２０１２年８月２３日，公司第三届第二十次职代会联席会会议选举刘争鸣、谢洁同志为公司第六届监事会监事（职工代表），详见公告（编号：临２０１２－０２５）。

三、律师见证情况

出席会议的重庆索通律师事务所王舒明、罗巍律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的股东大会决议

（二）本次会议律师法律意见书

重庆百货大楼股份有限公司董事会

２０１２年９月１４日