证券代码：０００５２０ 证券简称：长航凤凰 公告编号：２０１２－５８

  长航凤凰股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本公司分别于２０１２年８月３０日和２０１２年９月１１日在巨潮网、《上海证券报》上刊登了召开本次股东大会的通知公告和提示性公告。

  二、会议召开情况

  （一）召开时间：

  １、现场会议：２０１２年９月１４日下午１４：３０；

  ２、网络投票：

  通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年９ 月１４日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。

  通过互联网投票系统投票开始时间为２０１２年９月１３ 日下午１５：００至２０１２

  年９月１４日１５：００；

  （二）现场会议召开地点：武汉市汉口民权路３９号汇江大厦１０楼会议室

  （三）召集人：公司董事会

  （四）召开方式：现场投票加网络投票相结合的表决方式

  （五）主持人：方卫建

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  （一）、出席本次会议的总体情况

  参加现场会议和网络投票的股东（代理人）共３７人，代表股份２７，０８５，８３６

  股，占公司股份总数的４．０１％。

  （二）、现场会议出席情况

  参加现场会议的股东（代理人）共１４人，代表股份１５，４１３，１９５股，占公司股份总数的２．２８％。

  （三）、参加网络投票情况

  参加网络投票的股东（代理人）共２３人，代表股份１１，６７２，６４１股，占公司股份总数的１．７３％。

  （四）、公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席和列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  １、审议通过了《公司关于转让十三艘船舶资产和相关负债的议案》

  关联股东长航集团回避表决，非关联股东投票表决，本议案同意１８，７９１，７４０股，占出席会议股东有效表决票股数的６９．３８％；反对８，２９４，０９６股，占出席会议股东有效表决票股数的３０．６２％；弃权０股。表决通过。

  五、律师出具的法律意见

  １、律师事务所名称：湖北正信律师事务所

  ２、律师姓名：答邦彪、方伟

  ３、结论性意见：长航凤凰本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和长航凤凰《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

  特此公告。

  长航凤凰股份有限公司董事会

  ２０１２年９月１４日