证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2012-010

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北楚天高速公路股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2012年9月14日在公司五楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2012年9月12日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事6人，实到4人，董事刘先福先生、独立董事谢获宝先生因出差未亲自出席会议，分别委托董事贺竹磬先生、独立董事肖卫国先生代为出席会议并行使表决权。本次董事会会议由肖跃文先生召集并主持。公司部分监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 

  一、审议通过了《关于推选董事长的议案》；（同意 6票，反对0票，弃权 0票）

  因工作变动原因，祝向军先生申请辞去公司董事长职务,董事会同意推选董事肖跃文先生为公司董事长，任期与本届董事会相同。

  董事会对祝向军先生在担任公司董事长期间为公司所作的贡献深表谢意！

  二、审议通过了《关于改聘总经理的议案》；（同意6票，反对0票，弃权 0票）

  因肖跃文先生被推选为公司董事长，将不再担任公司总经理职务。公司董事会决定聘任叶强筠先生（简历见附件1）为公司总经理，任期与本届董事会相同。

  三、审议通过了《关于调整部分董事的议案》；（同意6票，反对0票，弃权 0票）

  因工作变动原因，祝向军、谭石海、周旭先生申请辞去公司董事职务,公司董事会推荐王南军、叶强筠、俞礼海先生（简历见附件1）为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议。

  董事会对祝向军、谭石海、周旭先生在担任公司董事期间为公司所作的贡献深表谢意！

  四、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；（同意6票，反对0票，弃权 0票）

  公司董事会决定聘任汪勇先生（简历见附件2）为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

  五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；（同意6票，反对0票，弃权 0票）

  因监事会推选张晴女士为公司监事候选人，张晴女士已申请辞去公司董事会秘书、公司副总经理职务。公司董事会决定聘任郭生辉先生（简历见附件2）为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同；郭生辉先生不再担任公司证券事务代表。

  董事会对张晴女士在任职期间为公司所作的贡献深表谢意！

  六、审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。（同意6票，反对0票，弃权 0票）

  董事会决定于2012年10月18日（周四）上午9：30时在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室召开2012年第一次临时股东大会。审议上述第三项议案及监事会审议的相关议案。

  湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

  二○一二年九月十四日

  附件1：董事候选人简历及独立董事意见

  王南军,1967年出生，在职研究生学历，高级经济师。1991年7月至2000年11月在原湖北省高等级公路管理局工作，历任鄂州收费管理所蒲团站副站长，高管局党委办公室干事、副主任、主任，小北门收费管理所书记、所长；2000年11月至2009年12月在本公司工作，2001年6月20日起任副总经理，其间2007年4月至2008年4月在沙洋县人民政府挂职副县长，2009年1月至2009年12月兼任大随高速公路建设指挥部常务副指挥长；2009年12月至2012年4月在湖北交通职工教育培训中心工作，任书记、董事长；2012年4月起在湖北省交通投资有限公司工作，现任运营管理部部长。

  叶强筠，1970年出生，硕士研究生学历，高级会计师。1992年7月至1996年7月在原湖北省高等级公路管理局工作；1996年7月至2002年3月在湖北省交通厅世界银行贷款项目办公室工作，历任计财部副主任、主任，其间1998年5月至2002年3月借调湖北京珠高速公路建设指挥部工作，历任指挥部财务处副主任、主任；2002年3月至2005年11月，在湖北孝襄高速公路经营有限公司工作，任总会计师；2005年11月至2009年12月在湖北省汉十高速公路管理处工作，任总会计师，其间2006年8月至2009年12月任湖北省随岳高速公路中段建设指挥部总会计师；2009年12月至2011年1月，在湖北省交通运输厅黄黄高速公路管理处工作，任处长；2011年1月至2012年4月，在湖北省交通运输厅工作，任审计办主任；2012年4至9月在湖北省交通投资有限公司（总建设指挥部）工作。

  俞礼海，1960年出生，硕士，高级经济师。1991年1月至1999年1月在原湖北省高等级公路管理局工作，历任养护二队党支部副书记、机关总支副书记；1999年1月至2001年1月在湖北省黄黄高速公路管理处工作，任政工部主任；2001年1月至今在本公司工作，历任人力资源部经理、机关总支书记、纪委书记。2010年4月20日起任本公司副总经理。

  独立董事关于董事候选人的意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北楚天高速公路股份有限公司章程》等有关规定，作为湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称”公司”）第四届董事会的独立董事，我们对湖北楚天高速公路股份有限公司董事会《关于调整部分董事的议案》发表如下独立意见：

  1、提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

  2、经审阅董事会候选人履历材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

  3、同意将该议案提交公司股东大会审议。

  独立董事: 谢获宝 肖卫国 李德军

  附件2：相关人员简历及独立董事意见

  汪勇，1968年出生，硕士，高级经济师。1990年7月至1991年1月在鄂州市交通局省宜黄公路建设指挥部工作；1991年1月至1999年6月在原湖北省高等级公路管理局工作；1999年6月至2000年12月在湖北省黄黄高速公路管理处工作，历任综合部干事、副主任；2001年1月至今在本公司工作，历任部门副经理、经理，其间2003年3月至2009年11月借调沪蓉西建设指挥部任综合办公室主任，2009年12月至2010年3月借调十房建设指挥部任综合办公室主任；2010年3月起任湖北楚天高速公路股份有限公司路政支队长。

  郭生辉，1974年出生，1997年8月至1998年11月在原湖北省高等级公路管理局小北门所工作，1998年11月至2000年12月在湖北省黄黄高速公路管理处工作，2001年至今在本公司工作，曾任团委书记、综合部副经理、管理所所长，2009年3月起任证券投资部经理，2009年4月至今任公司证券事务代表。2009年5月获上海证券交易所董事会秘书资格证书。

  独立董事关于聘任高管的意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北楚天高速公路股份有限公司章程》等有关规定，作为湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称”公司”）第四届董事会的独立董事，我们对公司董事会《关于改聘总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》发表如下独立意见：

  1、提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

  2、经审阅候选人履历材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，候选人的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

  3、同意将该议案提交公司董事会审议。

  独立董事: 谢获宝 肖卫国 李德军

  证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2012-011

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北楚天高速公路股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2012年9月14日在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室召开，本次会议的通知及会议资料于2012年9月12日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到3人。监事马涛女士主持会议，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了《关于调整部分监事的议案》。（同意3票，反对0票，弃权0票）

  因工作变动原因，李黎杰先生申请辞去公司监事职务。监事会推选张晴女士、兰国光先生（简历见附件）为公司监事候选人，并提交公司股东大会审议。

  监事会对李黎杰先生在任职期间为公司所作的贡献深表谢意！

  特此公告。

  湖北楚天高速公路股份有限公司监事会

  二〇一二年九月十四日

  附：候选人简历

  张晴，1968年出生，研究生学历，管理工程硕士，高级经济师。1989年7月至2000年11月在湖北省高等级公路管理局工作，历任局团委书记、费收科长、管理所副所长；2000年11月至今在本公司工作，历任管理所副所长、证券投资部经理；2004年8月8日起任公司董事会秘书，2008年3月6日起任副总经理兼董事会秘书。

  兰国光，1969年出生，大学本科学历，注册会计师。1991年7月至1997年4月在鄂州市方方磨具有限公司工作，先后任会计员、统计员、主管会计、财务审计部副经理；1997年5月至2003年6月任鄂州市油脂化工总厂财务科长、厂长助理、副厂长；2003年6月至2008年8月任湖北八方会计师事务有限公司(北京兴华会计师事务所湖北分所)审计一部经理、副总经理；2008年8月至2012年5月任北京湘鄂情股份有限公司财务副总监、审计副总监、审计总监，期间2011年4月至2012年5月兼任中垦农业资源开发股份有限公司监事；2012年6月至今在湖北省交通投资有限公司工作，2012年8月起任融资财务部副部长。

  证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2012-012

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  监事辞职公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及公司职代会收到职工代表监事彭建堂的辞职报告，彭建堂先生因工作调动原因辞去公司职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务，上述辞职报告自2012年9月14日送达公司监事会时生效。

  公司对彭建堂先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  湖北楚天高速公路股份有限公司监事会

  二〇一二年九月十四日

  证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2012-013

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  高管辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理张宗保先生的辞职报告，张宗保先生因工作调动原因辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务，上述辞职报告自2012年9月14日送达公司董事会时生效。

  本公司对张宗保先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

  二〇一二年九月十四日

  证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2012-014

  湖北楚天高速公路股份有限公司

  召开2012年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据公司章程的规定，并经湖北楚天高速公路股份有限公司第四届董事会第十八次会议审议通过，董事会决定召开2012年第一次临时股东大会。具体情况如下：

  (一)会议时间：2012年10月18日（周四）上午9：30时

  (二)会议地点：武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室

  (三)会议议程

  1、审议《关于调整部分董事的议案》

  2、审议《关于调整部分监事的议案》

  (四)出席会议对象

  1、2012年10月11日（周四）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件)；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；公司董事会邀请的人员及律师。

  （五）出席会议办法

  凡符合上述条件、拟出席会议的个人股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需持书面委托书及代理人身份证)，法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书，于2012年10月15 日上午8：30—11：30、下午2：30—4：30 到公司董事会办公室办理登记手续。也可于2012年10月15日前书面(传真或信函方式)回复公司进行登记，包括股东名称、身份证复印件(受托人另需附上本人身份证复印件及授权委托书)、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编,并注明“股东大会登记”字样。

  (六)其他事项

  1、本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

  2、联系方式：

  地址：武汉市汉阳区龙阳大道9 号9 楼公司董事会办公室(邮政编码：430051)

  电话：027-83468161 传真：027-84886457

  联系人：郭生辉 金桦

  湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

  二○一二年九月十四日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托     先生(女士)代表本人/本单位出席湖北楚天高速公路股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

  委托人签名(或签章)：         受托人签名：

  委托人身份证号码：          受托人身份证号码：

  股权登记日委托人持有股份数： 授权具体事项：

  委托人股东帐号：

  委托日期： 有效期限：

  (注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效)