证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2012-060

山东矿机集团股份有限公司

关于2012年第四次临时股东大会临时提案

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)于2012年9 月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公告了《关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》，定于2012年9月28日召开公司2012年第四次临时股东大会。

2012年9月14日，公司董事会收到公司控股股东赵笃学先生（持股23.97%）提交的《关于提议增加公司2012年第四次临时股东大会临时提案的函》，赵笃学先生依据《公司法》及公司章程的有关规定要求公司董事会在公司2012年第四次临时股东大会上增加《关于选举许亚雄先生为公司独立董事的议案》，具体内容为：

因独立董事姜省路先生辞职，赵笃学先生提议选举许亚雄先生为公司第二届董事会独立董事，任期自公司2012年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期结束日止。

独立董事候选人经交易所审核无异议后，将提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会

2012年9月14日

许亚雄先生简历见附件。

许亚雄 先生：男，汉族，66周岁，教授级高级工程师，1965年至1983年在基建工程兵第四十一支队担任处长等职；1983年至1985年在煤炭部第二建设公司任组干处长、党委副书记（副厅级）；1985年至1994年在东北内蒙古煤炭联合公司担任副局长、办公厅主任等职务；1994年至2007年在煤炭工业部办公厅、国家安全生产监督管理总局任副主任、局长等职（正厅级）；2007年6月加入中国煤炭机械工业协会并当选为理事长；2012年9月因到最高任职年限，现改任中国煤炭机械工业协会高级顾问。2009年11月担任三一重装国际控股有限公司的独立非执行董事。许亚雄先生具有上市公司独立董事任职资格。

截止目前，许亚雄先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2012-061

山东矿机集团股份有限公司

关于召开 2012 年第四次临时股东大会的

补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)于2012年9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公告了《关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》，定于2012年9月28日召开公司2012年第四次临时股东大会。2012年9月14日，公司董事会收到公司控股股东赵笃学先生（持股23.97%）提交的《关于提议增加公司2012年第四次临时股东大会临时提案的函》。来函称，提议在第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于将先期收回的股权转让款永久性补充流动资金的议案》的基础上，增加《关于选举许亚雄先生为公司独立董事的议案》。

董事会认为，作为持有公司3%以上股份的股东，赵笃学先生具有提出临时提案的资格，提案程序和内容符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，同意《关于选举许亚雄先生为公司独立董事的议案》提交公司2012 年9 月28 日召开的2012 年第四次临时股东大会审议。

现将会议的有关事项公告如下：

一、会议时间：2012年9月28日上午9:00 （星期五 ）

二、会议地点：公司办公楼六楼会议室

三、股权登记日：2012年9月24日（星期一）

四、会议召开方式：以现场投票方式召开

五、会议召开合法合规性： 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司《章程》等制度的规定。

六、会议召集人：公司董事会

七、会议审议事项：

1、审议《关于将先期收回的股权转让款永久性补充流动资金的议案》；

2、审议《关于选举许亚雄先生为公司独立董事的议案》。

八：参加会议人员:

1、在股权登记日持有公司股份的股东，本次股东大会的股权登记日为2012年9月24日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师和其他相关人员。

九、登记方法：

1、登记时间：2012年9月26日（星期三）8:30-11:00，14:30-17:00。采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

2、登记地点：山东省昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公司证券管理部

3、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

十、其他事项：

1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天；

2、会议联系人及方式：

地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园

邮编：262400

联系电话：0536-6295539

传真：0536-6295539

联系人：张丽丽 陈玉洁

十一、备查文件：

1、山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；

2、《关于提议增加公司2012年第四次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2012年9月14日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2012年9月28日召开的山东矿机集团股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《关于将先期收回的股权转让款永久性补充流动资金的议案》
2	审议《关于选举许亚雄先生为公司独立董事的议案》

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：

注：1、请在上述选项中打“√”； 2、每项均为单选，多选无效；3、授权委托书复印有效。

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2012-062

山东矿机集团股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年9月13日山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事姜省路先生的书面辞职申请，姜省路先生因工作繁忙申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。姜省路先生辞去公司独立董事等相关职务后，不再在公司担任任何职务。

由于姜省路先生的辞职导致公司董事会的独立董事人数低于法定人数，因此，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，姜省路先生的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效，在下任独立董事就任前，姜省路先生仍应当按照法律、行政法规和公司章程的规定，履行其职责。

姜省路先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此公司董事会对姜省路先生为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会

2012年9月14日