证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2012-028

  湖南天润实业控股股份有限公司

  第九届董事会第十次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2012年9月17日以通讯表决方式召开；会议通知和会议资料已于2012年9月10日向全体董事以电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，收到有效表决票7份，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

  为满足公司产业转型的需要，公司拟向华商银行广州分行申请总额为2.5亿元人民币的贷款额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，并授权董事长赖淦锋先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

  备查文件：

  九届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

  湖南天润实业控股股份有限公司董事会

  二〇一二年九月十七日