证券代码：600267 股票简称：海正药业 编号：临2012-32号

  债券代码：122094 债券简称：11海正债

  浙江海正药业股份有限公司

  二○一二年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  （一）本次会议没有否决或修改提案的情况。

  （二）本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  浙江海正药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会由公司董事会召集，于2012年9月17日上午9：00在富阳市胥口镇下练村海正药业（杭州）有限公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共9名，代表股份417,436,867股，占公司总股本的49.71%，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事林剑秋先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。

  二、提案审议情况

  经过与会股东审议讨论，采取记名投票表决方式对各项提案进行了表决，做出如下决议：

  1、《关于为全资子公司银行贷款提供担保的提案》

  同意417,436,867股，占出席会议全体股东所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  2、《关于修改<公司章程>部分条款的提案》

  同意417,436,867股，占出席会议全体股东所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  3、《关于子公司海正药业（杭州）有限公司调整合资设立海正辉瑞制药有限公司出资方式的提案》

  同意417,436,867股，占出席会议全体股东所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次会议经上海市锦天城律师事务所李波律师、金海燕律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

  四、备查文件目录

  1.经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2.上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

  浙江海正药业股份有限公司

  2012年9月18日