证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2012-033

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

  关于增加二〇一二年第一次临时股东大会临时提案的补充公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司于2012年8月28日刊登公布了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告暨关于召开二〇一二年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。

  2012年9月17日，本公司董事会收到控股股东内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称“伊泰集团”，截至目前持本公司49.17%的股份）的《关于向内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会提交临时提案的函》，要求本公司董事会将《关于调整独立董事津贴的议案》作为临时提案、本公司监事会将《关于调整独立监事津贴的议案》作为临时提案提交公司二〇一二年第一次临时股东大会审议，具体提案内容请见本公告附件。鉴于伊泰集团提出的增加股东大会临时提案的程序符合本公司章程的规定，内容属于股东大会的职权范围，本公司董事会同意将该等提案提交公司于2012年10月15日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议。

  经调整，本公司二〇一二年第一次临时股东大会会议审议事项如下：

  1、审议关于公司发行中期票据的议案；

  2、审议关于变更公司注册资本的议案；

  3、审议关于修改公司章程的议案；

  4、审议关于改选监事的议案；

  5、审议关于调整独立董事津贴的议案；

  6、审议关于调整独立监事津贴的议案。

  除增加上述临时提案外，原《通知》中列明的公司二〇一二年第一次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、出席登记等其他事项均保持不变。

  特此公告。

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

  二〇一二年九月十八日

  附件一：

  关于调整独立董事津贴的议案

  各位股东及股东代表：

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事勤勉尽职地参与董事会的运作，站在客观公正的立场上，促进公司遵守良好的治理准则，改善公司治理结构；加强公司的专业化运作，提高董事会决策的科学性；强化董事会的制约机制，保护中小投资者的权益；增加公司信息披露的透明度，在督促上市公司规范运作等方面起到较为积极的作用。

  现根据独立董事所付出的工作成效及独立董事的社会平均报酬水平，决定将向独立董事支付的年度津贴进行适当调整，其中：公司在境内聘请的独立董事年度津贴由目前的每年人民币7.2万元（税前）调整为每年人民币10万元（税前）；公司在境外聘请的独立董事年度津贴由目前的每年人民币14.4万元（税前）调整为每年人民币20万元（税前）。

  请各位股东及股东代表在听取议案后讨论审议。

  二〇一二年九月十七日

  附件二：

  关于调整独立监事津贴的议案

  各位股东及股东代表：

  公司独立监事勤勉尽职地参与监事会的运作，站在客观公正的立场上，促进公司遵守良好的治理准则，改善公司治理结构；加强公司的专业化运作，提高监事会决策的科学性；强化监事会的制约机制，保护中小投资者的权益；增加公司信息披露的透明度，在督促上市公司规范运作等方面起到较为积极的作用。

  现根据独立监事所付出的工作成效及独立监事的社会平均报酬水平，决定将向独立监事支付的年度津贴进行适当调整，由目前的每年人民币3.6万元（税前）调整为每年人民币6万元（税前）。

  请各位股东及股东代表在听取议案后讨论审议。

  二〇一二年九月十七日