股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2012-临021

  浙江东方集团股份有限公司六届董事会

  第十六次会议决议公告

  浙江东方集团股份有限公司六届董事会第十六次会议于2012年9月17日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议审议通过了如下议案：

  1、关于向控股子公司浙江东方志远投资有限公司增资的议案

  本议案应参加表决票数9票，实参加表决票9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  根据公司“一体两翼”的发展战略，公司控股子公司浙江东方志远投资有限公司决定调整投资方向，向废旧物资、煤炭、成品油等新领域进行拓展。为保证东方志远在调整投资方向后的资金需求，公司董事会同意公司出资7000万元对东方志远进行增资，将其注册资本由目前的3000万元增加至10000万元人民币。增资完成后，公司将持有东方志远97%的股权，公司控股子公司杭州舒博特新材料科技有限公司将持有东方志远3%的股权，同时东方志远将更名为“浙江国安产融投资有限公司”。

  特此公告

  浙江东方集团股份有限公司董事会

  2012年9月18日