第六届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2012-36
徐工集团工程机械股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第三十二次会议通知于2012年9月5日（星期三）以书面方式发出，会议于2012年9月17日（星期一）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人 (按姓氏笔画为序)，分别为王民先生、王一江先生、刘俊先生、孙建忠先生、李锁云先生、吴江龙先生、陈开成先生、黄国良先生、韩学松先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、关于设立徐州徐工国际工程机械有限公司的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于向徐州重型机械有限公司增资的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于向徐州徐工随车起重机有限公司增资的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于向徐州徐工特种工程机械有限公司增资的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于向徐州徐工物资供应有限公司增资的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于向徐工重庆工程机械有限公司增资的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
2012年9月17日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2012-37
关于设立徐州徐工国际工程机械有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司拟以现金出资1亿元设立徐州徐工国际工程机械有限公司（简称徐工国际），从事进出口贸易、海外生产制造、海外投资和管理、国际仓储物流和服务等业务。
2012年9月17日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于设立徐州徐工国际工程机械有限公司的议案》，表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次对外投资事项经董事会审议通过后，不需再提交股东大会批准或报经政府有关部门批准。
本次对外投资不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
公司名称：徐州徐工国际工程机械有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：10000万元
注册地址：江苏省徐州经济开发区工业一区
经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务；工程机械整机及零部件制造、维修、安装、租赁；仓储服务；物流服务；经营进料加工和“三来一补”业务；融资租赁；投资等业务（以工商行政管理部门核准为准）。
股权结构：公司持有徐工国际100%的股权。
三、投资原因、投资风险与对策及对公司的影响
（一）投资原因
1、统一海外平台，集中管理公司海外未来业务发展
公司通过设立国际公司，从组织上明确海外业务在徐工未来发展中的重要地位，作为海外战略的制定及实施主体，对国内外资源进行有效协调，推进徐工的国际化发展。
2、提升公司海外形象，培养具有徐工特色的国际人才
公司未来发展必然需要更为深入的与国际市场对接，通过设立国际公司，建立统一的国际化平台，以统一的品牌及形象面对外部客户，通过灵活有效的招聘机制吸引大批的国内外优秀人才加入徐工，更为广泛专业的参与国际市场的竞争，为公司的可持续发展培养国际化专业人才。
（二）投资风险与对策
1、国际政治和宏观经济复苏的不确定性风险
全球经济复苏的不确定性影响着国际投资环境，国际间的政治关系也影响着两国间的生产和经济等方面的合作。如货币价值不稳定带来的汇率风险、外汇管制等政策风险、立法议会的审查抵触风险、贸易壁垒等风险都将制约着国际化进程。
应对措施：徐工国际将集中精力加强宏观经济和政治关系研判，并在需要的情况下，借助专业投资机构的帮助，密切关注国际市场宏观经济和国际政治环境的发展趋势，审慎作出投资决策，化解风险抢抓机遇。
2、产业风险
受国际上经济政治环境、产业成长周期、产业政策等多种因素的影响，海外产业的投资面临进入时机、产业特点、市场变化等风险。
应对措施：借助咨询公司丰富的行业经验，收集相关信息，长期跟踪研究海外市场相关产业，以把握产业发展的脉络，及时做好风险防范措施和应对策略。
3、经营与管理风险
海外投资企业或项目的经营方面发生重大变化，会导致徐工国际的盈利发生变化。同时徐工国际的经营团队的管理能力及稳定性，也会影响资产的安全及预期收益。
应对措施：制定海外销售、生产和投资的流程，形成严格的投资决策与风险管控机制，加强海外被投资企业或项目的管理，以降低经营风险。同时组建一支优秀专业的国际化管理队伍，建立高效科学的管理制度，包括建立健全国际公司的决策制度，以最大程度的降低徐工国际的管理和运营风险。
（三）对公司的影响
1、本次投资完成后，后续不会因此产生关联交易，也不会产生同业竞争。
2、本次投资对公司的持续经营能力不产生重大影响；对公司本期和未来三年财务状况不产生重大影响。
3、本次投资完成后，公司将持有徐工国际100％的股权，其财务报表将被纳入公司的合并报表范围。
四、资金需求及资金来源
公司投资设立徐工国际需要投资10000万元，资金来源为公司自筹。
五、其他事项
拟设立的公司经营范围以工商行政管理部门核准为准。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
2012年9月17日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2012-38
关于向徐州重型机械有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司计划以现金的形式向徐州重型机械有限公司（简称徐工重型）增资50000万元人民币，占注册资本增加额的100%。徐工重型由公司和全资子公司徐州工程机械集团进出口有限公司（简称徐工进出口）共同出资设立，其中公司持股90%，徐工进出口持股10%。本次增资完成后，公司持股96.25%，徐工进出口持股3.75%。
2012年9月17日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向徐州重型机械有限公司增资的议案》，表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次对外投资事项经董事会审议通过后，不需再提交股东大会批准或报经政府有关部门批准。
本次对外投资不构成关联交易。
二、共同投资方情况
（一）基本情况：
企业名称：徐州工程机械集团进出口有限公司
住 所：徐州经济开发区工业一区
法定代表人：王岩松
注册资本：39,400万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国际限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）；与出口自产成套设备相关的境外工程的境内国际招标工程的承包及与上述境外工程相关服务的劳务人员的对外派遣；承办“三来一补”业务；普通机械、电子产品、工程机械配件销售；工程机械维修、租赁。
2、历史沿革
徐工进出口是1997年7月经中国外经贸部批准，在徐州市工商行政管理局注册登记的有限责任公司。目前，徐工进出口为本公司的全资子公司。
（三）2011年徐工进出口实现销售收入114.75亿元，净利润2.03亿元。截至2011年12月31日，徐工进出口净资产为59.34亿元。
三、投资标的的基本情况
（一）基本情况
企业名称：徐州重型机械有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：江苏省徐州市铜山路165号
注册资本：30000万元
经营范围：全液压汽车起重机、混凝土机械、轨道吊车、立杆作业车、登高平台消防车、履带起重机、轮式挖掘机、泡沫水罐消防车、举高喷射消防车、全地面汽车起重机制造、销售；塔式起重机、轮胎式起重机、正面吊运起重机、港口机械、起重机械、自行式高空作业平台、云梯消防车制造、销售、售后服务；普通货运。
（二）历史沿革
徐工重型前身为徐州重型机械厂，2004年9月徐州重型机械厂实行公司制改革，股东为徐工有限和徐工进出口，名称变更为徐工重型。2009年8月，徐工有限将所持徐工重型90％的股权过户至公司名下。目前徐工重型的股东为本公司和徐工进出口，分别持股90%和10%。
（三）经营状况及资产状况
1、徐工重型近三年的经营状况
单位：万元
| 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
| 销售收入 | 2022886 | 2160275 | 1891668 |
| 利润总额 | 266032 | 256333 | 195355 |
| 净利润 | 228185 | 218879 | 162906 |
2、徐工重型近三年的资产状况 单位：万元
| 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | |
| 总资产 | 1290885 | 1096398 | 842542 |
| 负 债 | 939108 | 842788 | 637004 |
| 净资产 | 351777 | 253610 | 205538 |
| 资产负债率 | 72.75% | 76.87% | 75.61% |
四、增资方案
（一）增资金额
本公司计划以现金方式向徐工重型增资50000万元人民币，占注册资本增加额的100％。资金来源为自筹。
增资完成后，徐工重型注册资本将由30000万元人民币增加到80000万元人民币，其中本公司出资77000万元人民币，占注册资本的96.25％；徐工进出口出资3000万元人民币，占注册资本的3.75％。
| 增资前后对照表 | ||||
| 股东 | 增资前 | 增资后 | ||
| 金额(万元) | 所占比例 | 金额(万元) | 所占比例 | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 27000 | 90% | 77000 | 96.25% |
| 徐州工程机械集团进出口有限公司 | 3000 | 10% | 3000 | 3.75% |
（二）增资款支付方式
在公司董事会审议通过后10个工作日内以现金方式将增资款付至徐工重型的验资帐户。
（三）增资扩股协议生效条件
增资扩股协议自出资双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
五、徐工重型募集资金的使用计划及预期收益
（一）使用计划
徐工重型计划投资60000万元进行起重机产品的研发、技术改造及补充扩大再生产所需资金，其中增资50000万元，用于起重机产能提升及技术改造；自筹资金10000万元，用于超大吨位起重机专有控制技术的研发。
（二）预期收益
通过募集资金的投入，预计未来三年内累计实现新增销售收入31.13亿元，累计实现新增净利润6.59亿元。
六、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）增资的目的
目前，徐工重型目前起重机产品的研发能力、先进生产设备产能不足，不能很好地满足公司内外部市场的需求，起重机产品的技术水平和质量水平也急需提升。为此，徐工重型需进一步加强研发投入，实施技术改造，资金来源是公司增资50000万元，徐工重型自筹10000万元。
（二）增资存在的风险及对策
1、风险
增资后能否促进徐工重型起重机产品销售收入的增长和盈利能力的提高，受国家宏观政策不确定性以及日益激烈的市场竞争环境等客观因素的影响。
2、对策
通过增资进一步提高起重机产品的技术水平和生产能力，优化产品结构，加强融资租赁市场建设，丰富产品营销模式，在保证徐工内部需求的同时，充分利用“徐工”品牌优势，积极拓展国际市场，化解不利影响。
（三）增资对公司的影响
1、本次增资完成后，后续不会因此产生关联交易，也不会产生同业竞争。
2、本次增资对公司的持续经营能力不产生实质性影响；对公司本期和未来三年的财务状况不产生重大影响。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
2012年9月17日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2012-39
关于向徐州徐工随车起重机有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司计划以现金的形式向徐州徐工随车起重机有限公司（简称徐工随车）增资6000万元人民币，占注册资本增加额的100%。徐工随车由公司和控股子公司徐州重型机械有限公司（简称徐工重型）共同出资设立，其中公司持股90%，徐工重型持股10%。本次增资完成后，公司持股96%，徐工重型持股4%。
2012年9月17日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向徐州徐工随车起重机有限公司增资的议案》，表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次对外投资事项经董事会审议通过后，不需再提交股东大会批准或报经政府有关部门批准。
本次对外投资不构成关联交易。
二、共同投资方情况
（一）基本情况：
企业名称：徐州重型机械有限公司
住 所：江苏省徐州市铜山路165号
法定代表人：王民
注册资本：30,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：全液压汽车起重机、混凝土机械、轨道吊车、立杆作业车、登高平台消防车、履带式起重机；轮式挖掘机、泡沫水罐消防车、举高喷射消防车、全地面汽车起重机制造、销售。
2、历史沿革
徐工重型成立于2004年9月，由徐工集团工程机械有限公司（简称徐工有限）和徐州工程机械集团进出口有限公司（简称徐工进出口）共同出资设立。2009年7月，徐工有限将所持徐工重型90％的股权过户至公司名下。目前，徐工重型的股东为本公司和徐工进出口，分别持股90％和10％。
（三）2011年徐工重型实现销售收入202.29亿元，净利润22.82亿元。截至2011年12月31日，徐工重型净资产为35.18亿元。
三、投资标的的基本情况
（一）基本情况
企业名称：徐州徐工随车起重机有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：徐州经济开发区驮蓝山路55号
注册资本：4000万元
经营范围：随车起重机、随车起重运输车、桥梁检测车、高空作业车、道理清障车、环卫车辆及设备、工程及矿山机械配套件产品制造、加销售、维修及技术服务。
（二）历史沿革
徐工随车成立于2002年1月18日，股东为徐工有限和徐工重型。经数次注册资本及股权变更，截至2011年12月31日公司注册资本为人民币4000万元。2009年7月，徐工有限将所持徐工随车90％的股权过户至公司名下。目前，徐工随车的股东为本公司和徐工重型，分别持股90%和10%。
（三）经营状况及资产状况
1、徐工随车近三年的经营状况
单位：万元
| 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
| 销售收入 | 61151 | 41308 | 30822 |
| 利润总额 | 5343 | 2807 | 4271 |
| 净利润 | 4678 | 2671 | 4271 |
2、徐工随车近三年的资产状况
单位：万元
| 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | |
| 总资产 | 58938 | 46412 | 33913 |
| 负 债 | 49180 | 38332 | 25504 |
| 净资产 | 9758 | 8080 | 8409 |
| 资产负债率 | 83.44% | 82.59% | 75.20% |
四、增资方案
（一）增资金额
本公司以现金方式向徐工随车增资6000万元人民币，占注册资本增加额的100％。资金来源为自筹。
增资完成后，徐工随车注册资本将由4000万元人民币增加到10000万元人民币，其中本公司出资9600万元人民币，占注册资本的96％；徐工重型出资400万元人民币，占注册资本的4％。
| 增资前后对照表 | ||||
| 股东 | 增资前 | 增资后 | ||
| 金额(万元) | 所占比例 | 金额(万元) | 所占比例 | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 3600 | 90% | 9600 | 96% |
| 徐州重型机械有限公司 | 400 | 10% | 400 | 4% |
（二）增资款支付方式
在公司董事会审议通过后10个工作日内以现金方式将增资款付至徐工随车的验资帐户。
（三）增资扩股协议生效条件
增资扩股协议自出资双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
五、徐工随车募集资金的使用计划及预期收益
（一）使用计划
徐工随车计划投资10000万元进行桥梁检测车及环卫设备的更新和技术改造，其中增资6000万元，用于（不限于）专用车产品技术与质量水平的技术改造；自筹资金4000万元，用于专用车产品专业化、规模化、产业化的技术改造。
（二）预期收益
通过募集资金的投入，预计未来三年内累计实现新增销售收入9.25亿元，累计实现新增净利润8500万元。
六、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）增资的目的
目前，徐工随车起重机产品的生产设备和生产场地不足，生产能力不能满足公司内外部市场的需求，同时环卫产品的技术水平和质量水平也急需提升。为此，徐工随车需实施技术改造，资金来源是徐工随车自筹4000万元，公司增资6000万元。
（二）增资存在的风险及对策
1、风险
增资后能否促进徐工随车专用车产品销售收入的增长和盈利能力的提高，受国内外市场的景气度等客观因素的影响。
2、对策
通过增资提高专用车产品的技术水平和生产能力，在保证国内市场需求的同时，充分利用“徐工”品牌优势，开拓国际市场。
（三）增资对公司的影响
1、本次增资完成后，后续不会因此产生关联交易，也不会产生同业竞争。
2、本次增资对公司的持续经营能力不产生实质性影响；对公司本期和未来三年的财务状况不产生重大影响。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
2012年9月17日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2012-40
关于向徐州徐工特种工程机械有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司计划以现金的形式向徐州徐工特种工程机械有限公司（简称徐工特种机械）增资7600万元人民币，占注册资本增加额的100%。徐工特种机械由公司和全资子公司徐州工程机械集团进出口有限公司（简称徐工进出口）共同出资设立，其中公司持股90%，徐工进出口持股10%。本次增资完成后，公司持股97.6%，徐工进出口持股2.40%。
2012年9月17日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向徐州徐工特种工程机械有限公司增资的议案》，表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次对外投资事项经董事会审议通过后，不需再提交股东大会批准或报经政府有关部门批准。
本次对外投资不构成关联交易。
二、共同投资方情况
（一）基本情况：
企业名称：徐州工程机械集团进出口有限公司
住 所：徐州经济开发区工业一区
法定代表人：王岩松
注册资本：39,400万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国际限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）；与出口自产成套设备相关的境外工程的境内国际招标工程的承包及与上述境外工程相关服务的劳务人员的对外派遣；承办“三来一补”业务；普通机械、电子产品、工程机械配件销售；工程机械维修、租赁。
2、历史沿革
徐工进出口是1997年7月经中国外经贸部批准，在徐州市工商行政管理局注册登记的有限责任公司。目前，徐工进出口为本公司的全资子公司。
（三）2011年徐工进出口实现销售收入114.75亿元，净利润2.03亿元。截至2011年12月31日，徐工进出口净资产为59.34亿元。
三、投资标的的基本情况
（一）基本情况
企业名称：徐州徐工特种工程机械有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：徐州经济技术开发区广德路西侧
注册资本：2400万元
经营范围：工程机械、塑料包装机械、风动工具、矿用防爆柴油机械、起重运输设备及配件的制造、销售、维修。
（二）历史沿革
徐工特种机械成立于2002年4月份，由徐工有限和徐工进出口共同出资设立。2009年7月，徐工有限将所持徐工特种机械90％的股权过户至公司名下。目前，徐工特种机械的股东为本公司和徐工进出口，分别持股90%和10%。
（三）经营状况及资产状况
1、徐工特种机械近三年的经营状况
单位：万元
| 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
| 销售收入 | 40569.50 | 28081.97 | 19696.26 |
| 利润总额 | -784.62 | 3083.06 | 333.49 |
| 净利润 | -788.01 | 2770.88 | 327.56 |
2、徐工特种机械近三年的资产状况 单位：万元
| 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | |
| 总资产 | 63177.27 | 37912.31 | 20973.27 |
| 负 债 | 58901.48 | 32348.52 | 18180.36 |
| 净资产 | 4275.79 | 5563.79 | 2792.91 |
| 资产负债率 | 93.23% | 85.32% | 86.68% |
四、增资方案
（一）增资金额
本公司计划以现金方式向徐工特种机械增资7600万元人民币，占注册资本增加额的100％。资金来源为自筹。
增资完成后，徐工特种机械注册资本将由2400万元人民币增加到10000万元人民币，其中本公司出资9760万元人民币，占注册资本的97.6％；徐工进出口出资240万元人民币，占注册资本的2.40％。
| 增资前后对照表 | ||||
| 股东 | 增资前 | 增资后 | ||
| 金额(万元) | 所占比例 | 金额(万元) | 所占比例 | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 2160 | 90% | 9760 | 97.6% |
| 徐州工程机械集团进出口有限公司 | 240 | 10% | 240 | 2.40% |
（二）增资款支付方式
在公司董事会审议通过后10个工作日内以现金方式将增资款付至徐工特种机械的验资帐户。
（三）增资扩股协议生效条件
增资扩股协议自增资双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
五、徐工特种机械募集资金的使用计划及预期收益
（一）使用计划
徐工特种机械计划投资14875万元进行小型工程机械产品相关设备的更新和技术改造，其中增资7600万元，用于产能提升及技术改造；自筹资金7275万元，用于小型工程机械技术改造。
（二）预期收益
通过募集资金的投入，预计未来三年内累计实现新增销售收入16亿元，累计实现新增净利润5000万元。
六、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）增资的目的
目前，徐工特种机械小型工程机械产品的生产设备和生产场地不足，生产能力不能满足公司内外部市场的需求，同时小型工程机械产品的技术水平和质量水平也急需提升。为此，徐工特种机械需实施技术改造，资金来源是徐工特种机械自筹7275万元，公司增资7600万元。
（二）增资存在的风险及对策
1、风险
增资后能否促进徐工特种机械小型工程机械产品销售收入的增长和盈利能力的提高，受国内工程机械市场的景气度等客观因素的影响。
2、对策
通过增资提高小型工程机械产品的技术水平和生产能力，在保证国内市场需求的同时，充分利用“徐工”品牌优势，开拓国际市场。
（三）增资对公司的影响
1、本次增资完成后，后续不会因此产生关联交易，也不会产生同业竞争。
2、本次增资对公司的持续经营能力不产生实质性影响；对公司本期和未来三年的财务状况不产生重大影响。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
2012年9月17日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2012-41
关于向徐州徐工物资供应有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司计划以现金的形式向徐州徐工物资供应有限公司（公司持股100%，简称徐工物资供应）增资4100.2万元人民币，占注册资本增加额的100%。
2012年9月17日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向徐州徐工物资供应有限公司增资的议案》，表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次对外投资事项经董事会审议通过后，不需再提交股东大会批准或报经政府有关部门批准。
本次对外投资不构成关联交易。
二、本次投资为公司单独投资，不存在共同投资方。
三、投资标的的基本情况
（一）基本情况
企业名称：徐州徐工物资供应有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：徐州金山桥开发区5区驮蓝山路
注册资本：899.8万元
经营范围：经营各种普通机械及配件、钢材、木材、建筑材料等的销售，普通机械制造、维修。
（二）历史沿革
徐工物资供应前身为1992年12月设立的国有独资企业徐州工程机械集团供应联营公司。1998年8月完成企业改制，更名为徐州工程机械集团国内贸易有限公司，2001年12月名称变更为徐工物资供应。经数次注册资本及股权变更，截至2011年12月31日公司注册资本为人民币899.8万元。目前，徐工物资供应为本公司的全资子公司。
（三）经营状况及资产状况
1、徐工物资供应近三年的经营状况
单位：万元
| 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
| 销售收入 | 1052750 | 351566 | 52833 |
| 利润总额 | 373 | 291 | -129 |
| 净利润 | 275 | 235 | -117 |
2、徐工物资供应近三年的资产状况
单位：万元
| 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | |
| 总资产 | 164926 | 112921 | 1285 |
| 负 债 | 163888 | 112158 | 756 |
| 净资产 | 1038 | 763 | 528 |
| 资产负债率 | 99.37% | 99.32% | 58.83% |
四、增资方案
（一）增资金额
本公司计划以现金方式向徐工物资供应增资4100.2万元人民币，占注册资本增加额的100％。资金来源为自筹。
增资完成后，徐工物资供应注册资本将由899.8万元人民币增加到5000万元人民币，本公司出资5000万元人民币，占注册资本的100％。
增资前后对照表 | ||||
| 股东 | 增资前 | 增资后 | ||
| 金额(万元) | 所占比例 | 金额(万元) | 所占比例 | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 899.8 | 100% | 5000 | 100% |
（二）增资款支付方式
在公司董事会审议通过后10个工作日内以现金方式将增资款付至徐工物资供应的验资帐户。
（三）增资扩股协议生效条件
增资扩股协议自增资双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
五、徐工物资供应募集资金的使用计划
本次增资用于打造公司统一的物资采购和供应商管理平台，优化供应链，扩大集采业务，实现公司集中管控效益。
六、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）增资的目的
为适应公司管控模式变革的需要，加强公司物资采购和供应商的管理，打造公司统一的物资采购和供应商管理平台，优化供应链，实现公司集中管控效益。
公司计划向徐工物资供应增资4100.2万元，用于增强企业的综合实力，开拓新的利润增长点。
（二）增资存在的风险及对策
1、风险
增资后能否增长盈利能力，受原材料市场波动以及国内工程机械市场的景气度等客观因素的影响。
2、对策
通过增资继续拓展银企合作业务，在保证徐工内部需求的同时，充分利用徐工集团融资平台，为供应商增加融资渠道，降低供应商融资成本，增加公司收益，实现公司集中管控效益。提高了供应商忠诚度。
（三）增资对公司的影响
1、本次增资完成后，后续不会因此产生关联交易，也不会产生同业竞争。
2、本次增资对公司的持续经营能力不产生实质性影响；对公司本期和未来三年的财务状况不产生重大影响。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
2012年9月17日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2012-42
关于向徐工重庆工程机械有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司计划以现金的形式向徐工重庆工程机械有限公司（简称徐工重庆）增资4000万元人民币，占注册资本增加额的100%。徐工重庆由公司和控股子公司徐州工程机械上海营销有限公司（简称徐工上海营销）共同出资设立，其中公司持股90%，徐工上海营销持股10%。本次增资完成后，公司持股92.67%，徐工上海营销持股7.33%。
2012年9月17日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向徐工重庆工程机械有限公司增资的议案》，表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次对外投资事项经董事会审议通过后，不需再提交股东大会批准或报经政府有关部门批准。
本次对外投资不构成关联交易。
二、共同投资方情况
（一）基本情况：
企业名称：徐州工程机械上海营销有限公司
住 所：上海市普陀区中山北路2130号12楼
法定代表人：杨勇
注册资本：4500 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：工程机械整机及配件销售、租赁、维修服务：销售机械设备、五金交电、钢材、建材、专用工程车（不含小轿车）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对外贸易和转口贸易。
2、历史沿革
徐州工程机械上海营销有限公司成立于2000年3月9日，注册资金4500万元，其中徐州工程机械科技股份有限公司出资4050万元，占注册资本90%，上海宜川工贸有限公司和上海鼎新房地产开发经营有限公司各出资225万元，各占注册资本的5%。2001年12月上海宜川工贸有限公司和上海鼎新房地产开发经营有限公司，将其股权转让给徐州路友实业总公司，徐州路友实业总公司出资4050万元，占注册资本10%。2010年9月徐州路友实业总公司，将其股权转让给徐州徐工筑路机械有限公司，变更后徐工集团工程机械股份有限公司（原徐州工程机械科技股份有限公司）出资4050万元占注册资本90%，徐州徐工筑路机械有限公司出资450万元占注册资本10%。
（三）2011年徐工上海营销实现销售收入0元，净利润-46.86万元。截至2011年12月31日，徐工上海营销净资产为9606.52万元。
三、投资标的的基本情况
（一）基本情况
企业名称：徐工重庆工程机械有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：重庆市高新技术开发区九龙园区孵化大楼
注册资本：11000 万元
经营范围：工程机械整机及配件的研发、生产、销售及技术咨询、售后维修服务；仓储服务（不含危险品）；工程机械租赁。
（二）历史沿革
徐工重庆成立于2007年7月，由公司和徐工上海营销共同出资设立。注册资本为人民币11000万元。其中，公司出资9900万元，徐工上海营销出资1100万元。目前，徐工重庆的股东为公司和徐工上海营销，分别持股90%和10%。
（三）经营状况及资产状况
1、徐工重庆近三年的经营状况
单位：万元
| 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
| 销售收入 | 61949 | 46312 | 18896 |
| 利润总额 | 304 | 62 | -4122 |
| 净利润 | 228 | 47 | -2497 |
2、徐工重庆近三年的资产状况
单位：万元
| 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | |
| 总资产 | 66832 | 50135 | 39286 |
| 负 债 | 61124 | 44655 | 33852 |
| 净资产 | 5708 | 5480 | 5434 |
| 资产负债率 | 91.46% | 89.07% | 86.17% |
四、增资方案
（一）增资金额
本公司计划以现金方式向徐工重庆增资4000万元人民币，占注册资本增加额的100％。资金来源为自筹。
增资完成后，徐工重庆注册资本将由11000万元人民币增加到15000万元人民币，其中本公司出资13900万元人民币，占注册资本的92.67％；徐工上海营销出资1100万元人民币，占注册资本的7.33％。
| 增资前后对照表 | ||||
| 股东 | 增资前 | 增资后 | ||
| 金额(万元) | 所占比例 | 金额(万元) | 所占比例 | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | 9900 | 90% | 13900 | 92.67% |
| 徐州工程机械上海营销有限公司 | 1100 | 10% | 1100 | 7.33% |
（二）增资款支付方式
在公司董事会审议通过后10个工作日内以现金方式将增资款付至徐工重庆的验资帐户。
（三）增资扩股协议生效条件
增资扩股协议自增资双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
五、徐工重庆募集资金的使用计划及预期收益
（一）使用计划
徐工重庆计划投资8000万元进行装载机产品相关设备的更新和技术改造，其中增资4000万元，用于产能提升及技术改造；自筹资金4000万元，用于装载机“填平补齐”项目技术改造。
（二）预期收益
通过募集资金的投入，预计未来三年内累计实现新增销售收入6亿元，累计实现新增净利润3600 万元。
六、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）增资的目的
徐工重庆落实公司 “十二·五”整体发展规划的部署，拟进一步提升装载机制造能力。目前，徐工重庆装载机产品的生产设备和生产场地不足，生产能力不能满足公司内外部市场的发展需求，同时装载机产品的技术水平和质量水平也急需提升。为此，徐工重庆需实施技术改造，资金来源是徐工重庆自筹4000万元，公司增资4000万元。
（二）增资存在的风险及对策
1、风险
增资后能否促进徐工重庆装载机产品销售收入的增长和盈利能力的提高，受国内工程机械市场的景气度等客观因素的影响。
2、对策
通过增资提高装载机产品的技术水平和生产能力，在保证国内市场需求的同时，充分利用“徐工”品牌优势，开拓国际市场。
（三）增资对公司的影响
1、本次增资完成后，后续不会因此产生关联交易，也不会产生同业竞争。
2、本次增资对公司的持续经营能力不产生实质性影响；对公司本期和未来三年的财务状况不产生重大影响。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
2012年9月17日