关于公司高级管理人员辞职的公告
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2012-031
上海世茂股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于近日收到公司副总裁兼首席财务官陈汝侠先生提交的书面辞职报告，陈汝侠先生因个人原因申请辞去其所担任的公司副总裁兼首席财务官职务。根据有关规定，陈汝侠先生辞职申请自送达公司之日起生效。陈汝侠先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。
公司对陈汝侠先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2012年9月17日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2012-032
上海世茂股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五次会议于2012年9月17日上午以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
同意公司拟向全资子公司青岛世茂滨海置业有限公司、天津茂悦投资有限公司提供总额为3.2亿元人民币担保额度。
对各全资子公司拟提供的担保额度具体如下：
| 序号 | 公司 | 额度（亿元人民币） |
| 1 | 青岛世茂滨海置业有限公司 | 1.2 |
| 2 | 天津茂悦投资有限公司 | 2.0 |
| 合计 | 3.2 |
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。（具体内容详见本公司对外担保公告，公告编号为临2012-033）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》。
同意聘任张杰先生为公司首席财务官（简历附后），履行财务负责人职责。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司独立董事陈松先生、胡鸿高先生、韩淑温女士、张玉臣先生对本次会议审议的有关事项发表独立意见，具体内容如下：
我们认为，本次公司董事会会议聘任的公司首席财务官，其任职资格及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会对高管人员的聘任。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2012年9月17日
附件：
张杰先生简历
张杰先生，男，35岁，复旦大学会计硕士，中国注册会计师，现任公司首席财务官；历任公司财务总监、内审总监，上海上会会计师事务所项目经理，安永华明会计师事务所审计经理。
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2012-033
上海世茂股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：青岛世茂滨海置业有限公司、天津茂悦投资有限公司；
●本次担保总金额为人民币3.2亿元；
●本次担保前，公司对外担保余额：人民币57.87亿元；
●截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币0元。
一、借款及担保情况概述
2012年9月17日，本公司第六届董事会第五次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司拟向全资子公司青岛世茂滨海置业有限公司、天津茂悦投资有限公司提供总额为3.2亿元人民币担保额度。对各全资子公司拟提供的担保额度具体如下：
| 序号 | 公司 | 额度（亿元人民币） |
| 1 | 青岛世茂滨海置业有限公司 | 1.2 |
| 2 | 天津茂悦投资有限公司 | 2.0 |
| 合计 | 3.2 |
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
青岛世茂滨海置业有限公司，成立于2011年11月8日，法定代表人为许薇薇，注册资本为20,000万元，经营范围为房地产开发、物业管理等。截止2012年6月30日，该公司总资产为102,396.9万元，负债总额为82,736.9万元，净资产为19,660万元，净利润为-329.7万元（前述数据未经审计）。
天津茂悦投资有限公司，成立于2011年5月6日，法定代表人为许薇薇，注册资本为38,000万元，经营范围为房地产开发、物业管理等。截止2012年6月30日，该公司总资产为70,364.8万元，负债总额为34,143.5万元，净资产为36,221.3万元，净利润为-1,370.8万元（前述数据未经审计）。
三、有关担保主要内容
为促进公司下属子公司项目开发及经营的持续稳定发展，提高子公司资金周转效率，提高其经营和盈利能力，根据子公司的经营资金需求及项目开发需要，公司拟向全资子公司青岛世茂滨海置业有限公司、天津茂悦投资有限公司提供总额为3.2亿元人民币担保额度。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司下属项目的经营，确保项目经营与管理对资金的需要，确保子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，本公司对外担保余额为人民币57.87亿元(未含本次担保)；公司及控股子公司无其他对非子公司担保；对外担保逾期数量为人民币0元。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会五次会议决议。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2012年9月17日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 编号：临2012-034
上海世茂股份有限公司
关于增加2012年第二次临时股东大会临时议案的
补充通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月28日发布了《上海世茂股份有限公司2012年第二次临时股东大会的通知》，定于2012年9月28日上午9时30分在上海市浦东新区东方路838号齐鲁万怡大酒店召开2012年第二次临时股东大会。
2012年9月12日，公司收到股东上海世茂企业发展有限公司（持有239,529,474股，占公司总股本的20.46%）的函，提议将《关于公司为全资子公司提供担保的议案》（具体内容详见第六届董事会第五次会议决议公告，公告编号为临2012-032）增加为2012年第二次临时股东大会临时议案。
为此，公司董事会同意将上述议案提交 2012年第二次临时股东大会审议。本次股东大会的其他事项不变，修订后的授权委托书附后。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2012年9月17日
附件一：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（公司）出席上海世茂股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
委托人持股数额： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证：
委托日期：2012年 月 日 委托书有效期限：
授权范围：
| 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| （一）审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》； | |||
| （二）审议《关于<公司2012年半年度利润分配预案>的议案》； | |||
| （三）审议《关于购买短期理财产品的议案》； | |||
| （四）审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。 |