证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2012-39

南宁八菱科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次

会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2012年9月15日下午15:00时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2012年9月11日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事7人，现场出席董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长顾瑜主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行试点办法》的有关规定，对照上市公司发行公司债券的条件，公司符合现行发行公司债券的相关政策和法律法规规定的条件和要求，具备发行公司债券资格。

本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案需提交公司2012年第四次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于发行公司债券的议案》

本次发行公司债券的具体议案如下：

1、本次发行公司债券的发行规模

本次发行的公司债券本金总额不超过人民币2.3亿元（含2.3亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

2、本次发行公司债券向公司股东配售的安排

本次发行的公司债券不向公司股东配售。

3、本次发行公司债券的票面金额和发行金额

本次发行的公司债券面值为100元，本次按债券面值发行。

4、本次发行公司债券的品种及债券期限

本次发行的公司债券期限不少于1年，不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

5、本次发行公司债券的利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，债券利率由公司与保荐人（主承销商）按照发行时网下询价结果协商一致，并经监管部门备案后确定。

6、本次发行公司债券的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金用于补充公司营运资金。

7、本次发行公司债券的发行方式和发行对象

本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。本次公司债券拟面向在债券登记机构开立证券帐户的机构投资者和个人投资者发行（有关法律法规禁止购买者除外）。

8、本次发行公司债券的担保方式

本次发行公司债券的具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

9、本次发行公司债券决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

10、关于本次发行公司债券拟上市的交易所

本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。

本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案需提交公司2012年第四次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于授权公司董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

为高效、有序地完成公司本次发行公司债券工作，根据《公司法》、《证券法》及《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权公司董事会办理与本次发行公司债券有关的事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行及发行期数及各期的发行规模、是否设置回售条款或赎回条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、上市地点及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜；

2、决定并聘请与本次公司债券发行有关的中介机构，包括但不限于签署所有相关协议及其他必要文件；

3、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

4、办理本次公司债券发行申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

6、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

7、若本次公司债券发行在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据有关规定，授权公司董事会采取相应措施，包括但不限于：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

8、本次授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案需提交公司2012年第四次临时股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》

公司将于2012年10月9日(星期二)以现场投票及网络投票相结合的表决方式在公司三楼会议室召开2012年第四次临时股东大会。

本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

关于本议案，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》。

（五）、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董 事 会

2012年9月18日

证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2012-40

南宁八菱科技股份有限公司

关于召开2012年第四次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

2012年9月15日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》，决定于2012年10月9日(星期二)以现场投票及网络投票相结合的表决方式在公司三楼会议室召开2012年第四次临时股东大会。本次临时股东大会会议的召集程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开时间

(1)现场会议召开时间：2012年10月9日(星期二)下午14:00，会期预计半天 ；

(2)网络投票时间： 2012年10月8日—2012年10月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2012年10月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年10月8日下午15:00至2012年10月9日下午15:00期间的任意时间。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2012年9月26日（星期三）。

8、出席对象：

（1）2012年9月26日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的具有证券从业资格的律师。

9、会议地点：南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

2、逐项审议《关于发行公司债券的议案》：

（2.01）本次发行公司债券的发行规模

（2.02）本次发行公司债券向公司股东配售的安排

（2.03）本次发行公司债券的票面金额和发行金额

（2.04）本次发行公司债券的品种及债券期限

（2.05）本次发行公司债券的利率及确定方式

（2.06）本次发行公司债券的募集资金用途

（2.07）本次发行公司债券的发行方式和发行对象

（2.08）本次发行公司债券的担保方式

（2.09）本次发行公司债券决议的有效期

（2.10）关于本次发行公司债券拟上市的交易所；

3、审议《关于授权公司董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，相关公告内容登载于2012年9 月18 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式

1、符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。

2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件）、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

4、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

（二）登记时间：2012年10月8日（上午8:30 -11:30,下午14:00 -17:00）。

（三）登记地点：南宁八菱科技股份有限公司证券部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

（一）采用交易系统投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年10月9日上午9:30 -11:30,下午13:00 -15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
362592	八菱投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362592；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

序号	议案内容	对应申报价格
100	《总议案》	100
1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	1.00
2	逐项审议《关于发行公司债券的议案》	2.00
2.01	本次发行公司债券的发行规模	2.01
2.02	本次发行公司债券向公司股东配售的安排	2.02
2.03	本次发行公司债券的票面金额和发行金额	2.03
2.04	本次发行公司债券的品种及债券期限	2.04
2.05	本次发行公司债券的利率及确定方式	2.05
2.06	本次发行公司债券的募集资金用途	2.06
2.07	本次发行公司债券的发行方式和发行对象	2.07
2.08	本次发行公司债券的担保方式	2.08
2.09	本次发行公司债券决议的有效期	2.09
2.10	关于本次发行公司债券拟上市的交易所	2.10
3	《关于授权公司董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案》	3.00

（4）输入委托书：上述议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

4、投票举例

如投资者对公司本次临时股东大会《关于公司符合发行公司债券条件的议案》进行投票表决，其申报内容如下：

买卖方向	投票代码	投票简称	申报价格	委托股数	表决意向
买入	362592	八菱投票	1.00	1股	同意
买入	362592	八菱投票	1.00	2股	反对
买入	362592	八菱投票	1.00	3股	弃权

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码；

（2）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码；

买入证券	买入价格	买入股份
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表选择“南宁八菱科技股份有限公司2012年第四次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年10月8日15:00至2012年10月9日15:00的任意时间。

（三）投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一议案不能多次进行表决申报, 多次申报的, 以第一次申报为准；对不符合要求的申报将作为无效申报, 不纳入表决统计；

3、同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计；

4、投票结果查询:通过交易系统投票的, 投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00 点后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）,点击“投票查询”功能, 可以查看个人历次网络投票结果。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：南宁八菱科技股份有限公司证券部 张卉女士

地 址：广西南宁市高新工业园区科德路1号

邮 编：530003

联系电话：0771-3216598

传 真：0771-3211338

2、网络投票期间, 如投票系统遇到突发重大事件的影响, 则本次会议的进程按当日通知进行。

3、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董 事 会

2012年9月18日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席南宁八菱科技股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若本人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托单位：

委托人： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托事项：

序号	议 案 名 称	授 权 意 见			备 注
		同 意	反 对	弃 权
1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2	《关于发行公司债券的议案》
2.01	本次发行公司债券的发行规模
2.02	本次发行公司债券向公司股东配售的安排
2.03	本次发行公司债券的票面金额和发行金额
2.04	本次发行公司债券的品种及债券期限
2.05	本次发行公司债券的利率及确定方式
2.06	本次发行公司债券的募集资金用途
2.07	本次发行公司债券的发行方式和发行对象
2.08	本次发行公司债券的担保方式
2.09	本次发行公司债券决议的有效期
2.10	关于本次发行公司债券拟上市的交易所
3	《关于授权公司董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。