股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2012-017

  浙江升华拜克生物股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  (一)本次会议无否决或修改提案的情况；

  (二)本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  浙江升华拜克生物股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年9月17日在浙江省德清县钟管工业区升华大酒店召开，出席会议的股东及股东代理人共4人，代表股份159690138股，占公司股份总数的39.38%，会议由董事长张文骏先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  二、议案的审议和表决情况

  本次会议以记名方式投票表决，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  表决结果：同意159690138股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

  修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  三、律师见证情况

  本次会议由国浩律师（杭州）事务所律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  (一)本次股东大会决议；

  (二)国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

  2012年9月17日