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    浙江升华拜克生物股份有限公司
    2012年第二次临时股东大会决议公告
    2012-09-18       来源:上海证券报      

      股票代码:600226 股票简称:升华拜克 编号:2012-017

      浙江升华拜克生物股份有限公司

      2012年第二次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要提示:

      (一)本次会议无否决或修改提案的情况;

      (二)本次会议无新提案提交表决。

      一、会议召开和出席情况

      浙江升华拜克生物股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年9月17日在浙江省德清县钟管工业区升华大酒店召开,出席会议的股东及股东代理人共4人,代表股份159690138股,占公司股份总数的39.38%,会议由董事长张文骏先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议,会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

      二、议案的审议和表决情况

      本次会议以记名方式投票表决,审议通过了如下议案:

      1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

      表决结果:同意159690138股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

      修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

      三、律师见证情况

      本次会议由国浩律师(杭州)事务所律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

      四、备查文件

      (一)本次股东大会决议;

      (二)国浩律师(杭州)事务所出具的法律意见书。

      特此公告。

      浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

      2012年9月17日