股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2012-017

  安徽全柴动力股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  1、本次会议无否决和修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  安徽全柴动力股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年9月16日上午9：00在公司科技大厦二楼会议室召开，到会股东及股东代表共16人,代表公司股份136,328,461股,占公司总股份283,400,000股的48.10％。本次会议由公司董事会召集，董事长谢力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案的审议情况

  本次会议议案经与会股东审议，采取现场记名投票表决方式通过如下决议：

  审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  同意136,066,743股，占与会股东所代表股份的99.81％，反对900股，弃权260,818股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由安徽承义律师事务所唐民松律师和肖鑫律师现场见证并出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  1、2012年第一次临时股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告

  安徽全柴动力股份有限公司董事会

  二〇一二年九月十七日