证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临2012-041

  浙江康恩贝制药股份有限公司七届董事会

  2012年第七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

  浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会2012年第七次临时会议于2012年9月17日以通讯方式召开。会议通知于2012年9月14日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：

  一、通过《关于公司机构调整的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  为有利于公司业务、管理资源的进一步整合优化，加强对康恩贝（兰溪）现代植物药产业园的统一规划和管理，提高运营效率，同意对公司机构设置作如下调整：

  1、撤销公司植物提取物事业部、 保健品与中药饮片事业部。

  2、公司原植物提取物事业部、 保健品与中药饮片事业部的业务和有关单位纳入公司植物药事业部，并根据需要相应调整植物药事业部的职责和公司业务管理架构。

  二、通过《关于公司人事调整的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  同意董树祥先生因工作变动原因辞去公司副总裁职务。

  公司及公司董事会对董树祥先生在任职期间为公司所作的工作和贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  浙江康恩贝制药股份有限公司

  董 事 会

  2012年9月18日