股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2012-027

  重庆百货大楼股份有限公司

  第六届一次董事会会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届一次董事会会议于2012年9月17日上午9:00在商社大厦16楼会议室召开。会议通知提前发出，公司9名董事会成员全部出席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。会议审议通过决议情况如下：

  一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

  本次董事会会议选举刘伟力先生担任公司第六届董事会董事长。任期自2012年9月14日至2015年9月14日。

  独立董事对此发表“同意”意见。

  表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

  二、审议通过《关于聘请公司总经理的议案》

  董事会决定聘请肖诗新先生担任公司总经理。任期自2012年9月14日至2015年9月14日。

  独立董事对此发表“同意”意见。

  表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

  三、审议通过《关于聘请公司副总经理和财务总监的议案》

  董事会决定聘请李勇先生、尹向东先生、陈雷先生、刘绪文先生和马新国先生为副总经理，聘请周永才先生为财务总监。任期自2012年9月14日至2015年9月14日。

  独立董事对此发表“同意”意见。

  表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

  四、审议通过《关于聘请公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

  董事会决定聘请尹向东先生作为公司第六届董事会董事会秘书，聘请赵耀先生为证券事务代表。任期自2012年9月14日至2015年9月14日。

  独立董事对此发表“同意”意见。

  表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

  重庆百货大楼股份有限公司董事会

  2012年9月17日

  股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2012-028

  重庆百货大楼股份有限公司

  第六届一次监事会会议决议公告

  ●本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届一次监事会会议于2012年9月17日上午11:00时在商社大厦16楼会议室召开，公司5名监事会成员全部出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。本次会议审议通过决议情况如下：

  审议通过《关于选举第六届监事会监事会主席的议案》

  会议选举陈信卫先生任公司第六届监事会主席。任期自2012年9月14日至2015年9月14日。

  表决情况为：5票同意，0 票反对，0 票弃权

  重庆百货大楼股份有限公司监事会

  2012年9月17日