证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2012－013

  风神轮胎股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ●本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  现场会议时间为：2012年9月16日上午9:00

  会议召开地点: 公司第五会议室

  会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式

  出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份118,808,769股，占公司总股本的31.69%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由公司董事会召集，公司董事长王锋主持会议。公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席会议。

  二、议案审议情况

  会议以记名表决方式审议表决如下：

  一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

  赞成118,808,769股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  二、审议通过了《关于公司董事长兼任总经理的议案》；

  赞成118,808,769股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  本公司聘请北京市嘉源律师事务所黄国宝律师、郑阳超见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序﹑出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果等有关事项均符合《公司法》和《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议。

  2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于风神轮胎股份有限公司二零一二年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  风神轮胎股份有限公司董事会

  2012年9月16日