证券代码：601233 证券简称：桐昆股份 公告编号：2012-026

  桐昆集团股份有限公司

  关于2012年度第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）桐昆集团股份有限公司2012年度第三次临时股东大会于2012年9月15日上午在公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	6
其中：内资股股东人数	4
外资股股东人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	697571400
其中：内资股股东持有股份总数	613700000
外资股股东持有股份总数	83871400
占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.39
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	63.69
外资股股东持股占股份总数的比例	8.70

（三）会议采用现场投票的方式，对需审议议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长陈士良先生主持。

（四）公司在任董事11人，出席8人，董事髙煜及独立董事端小平、马贵翔因事请假，未出席会议。公司在任监事5人，出席5人。董事会秘书周军出席会议。公司总裁汪建根列席会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	赞成票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
议案一	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	697571400	100%	0	0%	0	0%	通过
议案二：《关于公司发行公司债券方案的议案》	（1）发行规模	697571400	100%	0	0%	0	0%	通过
	（2）债券面值	697571400	100%	0	0%	0	0%	通过
	（3）向公司股东配售安排	697571400	100%	0	0%	0	0%	通过
	（4）债券期限	697571400	100%	0	0%	0	0%	通过
	（5）债券利率及确定方式	697571400	100%	0	0%	0	0%	通过
	（6）还本付息方式	697571400	100%	0	0%	0	0%	通过
	（7）发行方式	697571400	100%	0	0%	0	0%	通过
	（8）募集资金的用途	697571400	100%	0	0%	0	0%	通过
	（9）本次发行债券的上市	697571400	100%	0	0%	0	0%	通过
	（10）担保措施	697571400	100%	0	0%	0	0%	通过
	（11）决议的有效期	697571400	100%	0	0%	0	0%	通过
议案三	《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案》	697571400	100%	0	0%	0	0%	通过
议案四	《关于调整年度经营计划的议案》	697571400	100%	0	0%	0	0%	通过

三、律师见证情况

本次临时股东大会由北京竞天公诚律师事务所律师进行见证，并由其出具了本次临时股东大会合法合规的结论性意见。

特此公告

桐昆集团股份有限公司

2012年 9月18日

●披露公告所需报备文件

1、 经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、 律师见证意见（法律意见书）。