证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2012-28

  宁波博威合金材料股份有限公司

  第二届监事会第三次会议（临时）决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年9月7日以电话的方式发出召开第二届监事会第三次会议（临时）的通知，本次会议于2012年9月15日上午9时在公司一楼会议室举行。会议应出席监事3名，实际到会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席许立存先生主持，与会监事经审议，以举手表决方式以下决议：

  1、审议通过了《关于推荐王建华先生为公司监事候选人的议案》。

  公司监事会审核后认为：监事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的监事人员任职资格和任职条件,不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会同意将王建华先生（简历附后）作为公司第二届监事会监事候选人，本议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《关于向董事会提议召开股东大会的议案》。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  宁波博威合金材料股份有限公司

  监 事 会

  二〇一二年九月十五日

  附监事候选人简历：

  姓名：王建华

  国籍：中国（无境外居留权）

  性别：男

  出生年月：1965年10月13日

  工作经历：高中学历。曾任宁波博威有色合金棒材有限公司财务课课长，宁波博威合金材料股份有限公司财务部经理，宁波博威麦特莱科技有限公司财务部财务经理，现任本公司审计部经理。