证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2012—52

  四川雅化实业集团股份有限公司

  2012年度第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无新增、否决或修改提案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开情况：

  1、会议通知的情况：公司召开2012年度第三次临时股东大会的通知于2012年8月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2012-51）。

  2、会议召开方式：采取现场投票方式。

  3、会议召开时间： 2012年9月17日（星期一）10∶00。

  4、现场会议召开地点：公司三楼会议室（四川省雅安市雨城区陇西路20号）。

  5、会议召集人：公司董事会。

  6、会议主持人：公司董事长郑戎女士。

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

  二、会议出席情况：

  出席本次股东大会的股东及代理人共41人，代表股份212,318,230股，占公司有表决权股份总数的66.35%。

  公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

  三、议案审议情况：

  经现场投票表决，通过了下列议案：

  1、审议通过了《关于进行2012年度中期分配的议案》

  2012年度中期分配预案：按公司2012年6月30日总股本320,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增5股。本次转增后，公司总股本为480,000,000股。

  该议案表决结果为：同意212,318,230股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

  2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

  为进一步贯彻落实中国证监会关于上市公司现金分红的指示精神，公司结合实际情况对《公司章程》相关条款进行了修订，具体内容详见公司于2012年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。

  该议案表决结果为：同意212,318,230股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

  3、审议通过了《关于制定〈公司未来股东回报规划〉的议案》

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和中国证监会四川监管局召开的上市公司现金分红监管工作会议的指示精神，公司结合实际情况制定了《公司未来股东回报规划》，具体内容详见公司于2012年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川雅化实业集团股份有限公司未来股东回报规划》。

  该议案表决结果为：同意212,318,230股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

  四、律师出具的法律意见

  北京万商天勤律师事务所李大鹏律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，符合关法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格，真实、合法、有效；相关议案表决程序和表决结果符合相关法律、法规等规范性文件以及《公司章程》的规定。

  五、备查文件

  1、四川雅化实业集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议

  2、北京万商天勤律师事务所关于四川雅化实业集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书

  特此公告

  四川雅化实业集团股份有限公司

  董事会

  2012年9月17日