股票代码：600760 股票简称：中航黑豹 编号：临2012-28

  中航黑豹股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中航黑豹股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2012年9月11日发出会议通知，会议于2012年9月17日上午9时在山东省文登市经济开发区大连路2号召开。董事8人亲自出席会议；董事孙丽女士因公委托副董事长焦裕松先生出席本次会议并行使相关权利；监事4人和全部高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田学应先生主持，经过充分讨论，审议通过以下议案：

  一、《关于更换证券事务代表的议案》；

  聘任王立文先生（简历附后）为证券事务代表（同意9票，反对0票，弃权0票）

  二、《关于制定<内部审计管理制度>的议案》。

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  特此公告。

  中航黑豹股份有限公司董事会

  2012年9月17日

  附：王立文先生简历

  王立文，男，汉族，1966年5月27日出生，中共党员，本科学历，高级政工师，曾任中航黑豹股份有限公司办公室副主任、主任，综合管理部副部长兼经理办公室主任、党委办公室主任，现任资产经营部部长兼证券办主任。