证券代码：600586 股票简称：金晶科技 编号：临2012—023号

  山东金晶科技股份有限公司

  2012年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ● 本次会议没有新提案提交表决；

  ● 本次会议没有否决议案。

  一、会议召开和出席情况

  山东金晶科技股份有限公司2012年度第一次临时股东大会于2012年9月15日在本公司会议室召开，参加本次股东大会表决的股东及授权代表共3人，，代表股份482128078股，占公司总股本的33.89%。

  本次会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长主持，公司董事、监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定，北京市中凯律师事务所郭玉林律师见证了本次会议。

  二、议案表决情况

  会议以记名投票的方式，逐项审议了如下议案：

  1、审议通过《关于修改山东金晶科技股份有限公司公司章程的议案》

  表决结果：同意482128078股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  2、审议通过关于制定《山东金晶科技股份有限公司股东分红回报规划（2012-2014年）》的议案

  表决结果：同意482128078股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  3、审议通过《关于为山东海天生物化工有限公司提供担保的议案》

  本公司为山东海天生物化工有限公司提供额度4亿元的信用担保，期限2年。

  表决结果：同意482128078股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  三、律师见证情况

  北京市中凯律师事务所郭玉林律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

  四、备查文件

  1、山东金晶科技股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议；

  2、法律意见书。

  山东金晶科技股份有限公司

  董事会

  2012年9月15日