证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2012-019

  亿晶光电科技股份有限公司

  关于监事会主席辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2012年9月17日收到公司监事会主席秦玉茂先生的书面辞职报告。秦玉茂先生因个人原因，申请辞去所担任的公司第四届监事会主席及监事职务。

  由于秦玉茂先生在任期内辞职，将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的相关规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。公司将按相关规定尽快补选监事。

  公司监事会谨向秦玉茂先生在任职期间的勤勉工作表示感谢！

  特此公告。

  亿晶光电科技股份有限公司

  监事会

  2012年9月17日