证券代码：000428    证券简称：华天酒店   公告编号：2012-025

  华天酒店集团股份有限公司

  第五届董事会2012年第四次临时会议

  决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  华天酒店集团股份有限公司第五届董事会2012年第四次临时会议于2012年9月5日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于2012年9月15日（星期六）以通讯表决方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决，公司董事9名，参加表决的董事9名，无董事委托其他董事参与表决。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。

  本次临时董事会经审议形成如下决议：

  审议通过了《关于分立四家控股子公司推进公司专业化发展的议案》

  为进一步促进公司旅游酒店业和房地产业务的专业化管理，整合业务结构加强标准化建设，提高公司的整体效益，拟将旗下兼营房地产业务和酒店业务的子公司各分立成房地产业务和酒店业务两家公司，原有股权结构不变，对上述子公司进行分开经营，分开管理与考核。

  目前公司旗下主要兼营房地产和酒店业务的四家子公司即长沙华盾实业有限责任公司、湖南灰汤华天城置业有限责任公司、益阳市资阳商贸投资开发有限公司、张家界华天城置业有限责任公司。拟将上述子公司分别进行存续分立，分立后原公司经营主业调整为房地产业务，以原公司的部分酒店业资产派生分立设立的新公司则专注酒店经营管理业务，明确各公司的专业分工。

  分立后各子公司股权结构和各股东的持股比例均不变，即公司仍保持对分立后各公司的控制权。其组织机构、财产和债务分割方案、职工安置方案则由各子公司董事会根据本决议拟定并由其股东会决议，后续进程公司将及时公告。

  本次拟进行的子公司的分立符合公司专业发展、统筹兼顾的经营思路，是公司致力于走专业化经营道路、打造公司“大旅游产业群”的发展趋势之所需。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  华天酒店集团股份有限公司

  董 事 会

  二0一二年九月十七日