证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2012—034

湖北凯乐科技股份有限公司

2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

董事朱弟雄、邹祖学、杨宏林、马圣竣因出差在外，未能出席本次股东大会，不能保证公告内容真实、准确、完整。

重要内容提示：

●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

一、会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间和地点

湖北凯乐科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年9月17日上午9时在公安县公司总部二楼会议室以现场方式召开。

2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下。

出席会议的股东和代理人人数	19
所持有表决权的股份总数（股）	118,203,599
占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.4

3、本次股东大会由副董事长王政先生主持，公司在任董事12人，出席8人，董事朱弟雄、邹祖学、杨宏林、马圣竣因出差在外，未能参加本次股东大会；公司在任监事5人，出席3人，监事胡章学、聂宏因出差在外，未能参加本次股东大会；部分高管列席会议。本次投票采取现场记名方式，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代表认真审议，各项议案的表决结果如下：

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于公司为控股子公司湖北黄山头酒业有限公司提供不超过12000万元担保的议案》	118,203,599	100	0	0	0	0	是

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会经湖北正信律师事务所答邦彪、李伊苓律师到会做现场见证并出具了《湖北正信律师事务所关于湖北凯乐科技股份有限公司二○一二年第二次临时股东大会的法律意见书》。

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。

四、备查文件

与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、会议通知、《法律意见书》等文件原件备置于公司证券部，供投资者及有关部门查阅。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

二○一二年九月十八日