证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2012-043

  浙江久立特材科技股份有限公司

  关于独立董事任期届满辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年9月15日收到公司独立董事严圣祥先生的书面辞职报告，由于担任公司独立董事时间已届满六年的原因，向公司董事会请求辞去独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。严圣祥先生辞职后将不再担任公司任何职务。

  由于严圣祥先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事工作条例》等有关规定，严圣祥先生仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会正在积极考察合适的独立董事人选，将尽快依法完成独立董事的聘任工作。

  严圣祥先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为提高董事会决策科学性,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对严圣祥先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

  2012年9月17日