第六届董事会第三十一次会议
决议公告
证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2012-038号
中珠控股股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议
决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”）第六届董事会第三十一次会议于2012年9月17日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：
一、通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》
中珠控股下属子公司因生产经营需要向金融机构贷款，为支持下属子公司经营与发展，拟为下属子公司的贷款提供担保，具体情况如下：
1、湖北潜江制药股份有限公司为中珠控股控股子公司，中珠控股持有潜江制药92.5%的股份。湖北潜江制药股份有限公司拟向中国银行潜江支行申请4000万元流动资金贷款，中珠控股股份有限公司和珠海中珠红旗投资有限公司提供连带责任担保，期限1年；拟向广发银行武汉分行申请4000万元流动资金贷款，中珠控股股份有限公司提供保证担保，期限1年；拟向深圳发展银行武汉分行申请人民币3000 万元流动资金贷款，中珠控股股份有限公司提供保证担保，期限1年。
2、珠海中珠建材有限公司为中珠控股全资子公司，珠海中珠建材有限公司向中国农业银行股份有限公司南湾支行申请9800万元流动资金贷款（其中8000万元贷款申请及担保事项已经公司第六届董事会第二十七次会议审议，并通过公司2012第一次临时股东大会，详见公告编号2012-018，本次新增1800万元贷款），以珠海中珠红旗投资有限公司位于金湾区红旗镇永泰路南侧的商住用地抵押，中珠控股股份有限公司和珠海中珠集团股份有限公司为全部流动资金贷款的4000万元提供担保，期限1年。
3、珠海中珠红旗投资有限公司为中珠控股全资子公司，珠海中珠红旗投资有限公司拟向中国工商银行股份有限公司珠海分行申请32000万元项目开发贷款，以珠海中珠红旗投资有限公司位于金湾红旗镇永泰路南侧的商住用地抵押，中珠控股股份有限公司提供连带责任担保，期限3年。
4、珠海中珠亿宏矿业有限公司为中珠控股子公司，中珠控股持有珠海中珠亿宏矿业有限公司50%，为该公司第一大股东。珠海中珠亿宏矿业有限公司拟向招商银行股份有限公司珠海分行申请2000万元流动资金贷款，中珠控股股份有限公司提供连带责任担保，期限1年，珠海亿达投资管理有限公司和珠海市持续贸易有限公司向中珠控股股份有限公司提供1000万元反担保；拟通过中国东方资产管理公司向中国农业银行股份有限公司南湾支行申请3000万元流动资金贷款，中珠控股股份有限公司、珠海亿达投资管理有限公司、珠海市持续贸易有限公司提供连带责任担保，期限1年。
中珠控股作为上述子公司的控股股东，为支持其经营与发展，为其贷款资金提供担保，有助于子公司获得生产经营所需的流动资金和开发资金。同时上述子公司均为公司合并报表的范围，公司对下属子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。本次为子公司贷款提供担保事项，公司独立董事发表同意本次担保的独立意见。
以上为子公司贷款提供担保事项，除为湖北潜江制药股份有限公司提供贷款担保的担保额度已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，并经公司2011年年度股东大会审议通过，无需提交股东大会再次审议外，其他贷款担保事项需提交公司下一次临时股东大会特别决议审议通过。
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
中珠控股股份有限公司董事会
二〇一二年九月十八日
证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2012-039号
中珠控股股份有限公司
对外担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：
1、湖北潜江制药股份有限公司（以下简称“潜江制药”）
2、珠海中珠建材有限公司（以下简称“中珠建材”）
3、珠海中珠红旗投资有限公司（以下简称“中珠红旗”）
4、珠海中珠亿宏矿业有限公司（以下简称“中珠亿宏”）
● 本次担保金额： 本次担保金额为5.2亿元人民币
（其中：为潜江制药担保1.1亿元；为中珠建材担保0.4亿元；为中珠红旗担保3.2亿元；为中珠亿宏担保0.5亿元）
● 截至目前公司已对外担保累计数量：6.175亿元人民币。
● 本次担保除中珠亿宏向招商银行珠海分行流动资金贷款项目，中珠亿宏股东珠海亿达投资管理有限公司和珠海市持续贸易有限公司向中珠控股股份有限公司提供1000万元反担保外，中珠控股为其他子公司担保无反担保。
● 截至目前公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
本次中珠控股提供担保的公司均为中珠控股全资子公司或控股子公司，因其生产经营和发展的需要，上述公司向相关金融机构提出了贷款的申请，中珠控股为支持全资子公司或控股子公司的发展，为上述贷款资金提供保证担保。该担保事项已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
1、湖北潜江制药股份有限公司
住所：潜江市园林办事处章华南路特1号
法定代表人：陈旭
注册资本：人民币贰亿元
企业类型：股份有限公司
经营范围：许可经营项目：冻干粉针剂（I 车间II 车间）、小容量注射剂（含激素类、第二类精神药品：盐酸曲马多注射液）、粉针剂（头孢菌素类）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴眼剂、滴耳剂、滴鼻剂、栓剂、酊剂（外用）、搽剂、灌肠剂、涂剂生产、销售。（药品生产许可证有效期至 2015 年 12 月 31 日止）。一般经营项目：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；塑料包装用品生产、销售、进出口业务；房地产开发、物业管理。
截止2012年7月31日，潜江制药总资产为447,498,480.64元，负债总额为260,866,764.09元，净资产为216,631,716.55元。
关联关系：潜江制药为本公司控股子公司，目前公司持有该公司92.5%股权。
2、珠海中珠建材有限公司
住所：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦614室
法定代表人：陆卫东
注册资本：人民币柒仟万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：建筑材料、钢材、装饰材料、五金、百货、机械设备、矿产品（不含许可经营项目）的批发、零售。
截至2012年7月31日，中珠建材总资产为184,876,901.71元，负债总额为98,817,312.00元，净资产为86,059,589.71元。
关联关系：中珠建材为本公司全资子公司。
3、珠海中珠红旗投资有限公司
住所：珠海市金湾区红旗镇广安路137号8栋1单元301室
法定代表人：陈旭
注册资本：人民币柒仟叁佰万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：房地产开发（凭资质证经营）；项目投资、投资咨询；物业管理（取得资质证后方可经营）；五金、百货、建筑材料、装饰材料的批发、零售。
截至2012年7月31日，中珠红旗总资产为520,190,939.31元，负债总额为274,153,564.37元，净资产为246,037,374.44元。
关联关系：中珠红旗为本公司全资子公司。
4、珠海中珠亿宏矿业有限公司
住所：珠海市横琴新区横琴镇红旗村宝兴路119号103-2室
法定代表人：罗淑
注册资本：人民币壹亿元
公司类型：有限责任公司
经营范围：金属材料、建筑材料、矿产品的批发、零售（不含许可经营项目）；新能源、新材料的研发；项目投资及投资管理（不含证券、期货、保险等金融业务）；其他商业的批发、零售（不含许可经营项目）。
截至2012年7月31日，中珠亿宏总资产为34,283,274.78元，负债总额为14,141,818.25元，净资产为20,141,456.53元。
关联关系：中珠亿宏为中珠控股子公司，目前中珠控股持有该公司50%股份，为该公司第一大股东，纳入中珠控股合并报表范围。
三、担保的主要内容
1、湖北潜江制药股份有限公司拟向中国银行潜江支行申请4000万元流动资金贷款，中珠控股股份有限公司和珠海中珠红旗投资有限公司提供连带责任担保，期限1年；拟向广发银行武汉分行申请4000万元流动资金贷款，中珠控股股份有限公司提供保证担保，期限1年；拟向深圳发展银行武汉分行申请人民币3000 万元流动资金贷款，中珠控股股份有限公司提供保证担保，期限1年。
2、珠海中珠建材有限公司向中国农业银行股份有限公司南湾支行申请9800万元流动资金贷款（其中8000万元贷款申请及担保事项已经公司第六届董事会第二十七次会议审议，并通过公司2012第一次临时股东大会，详见公告编号2012-018，本次新增1800万元贷款），以珠海中珠红旗投资有限公司位于金湾区红旗镇永泰路南侧的商住用地抵押，中珠控股股份有限公司和珠海中珠集团股份有限公司为全部流动资金贷款的4000万元提供担保，期限1年。
3、珠海中珠红旗投资有限公司拟向中国工商银行股份有限公司珠海分行申请32000万元项目开发贷款，以珠海中珠红旗投资有限公司位于金湾红旗镇永泰路南侧的商住用地抵押，中珠控股股份有限公司提供连带责任担保，期限3年。
4、珠海中珠亿宏矿业有限公司为中珠控股子公司，中珠控股持有珠海中珠亿宏矿业有限公司50%，为该公司第一大股东。珠海中珠亿宏矿业有限公司拟向招商银行股份有限公司珠海分行申请2000万元流动资金贷款，中珠控股股份有限公司提供连带责任担保，期限1年，珠海亿达投资管理有限公司和珠海市持续贸易有限公司向中珠控股股份有限公司提供1000万元反担保；拟通过中国东方资产管理公司向中国农业银行股份有限公司南湾支行申请3000万元流动资金贷款，中珠控股股份有限公司、珠海亿达投资管理有限公司、珠海市持续贸易有限公司提供连带责任担保，期限1年。
四、审议情况
2012年9月17日，公司以通讯表决方式召开第六届第三十一次董事会会议，审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》。
中珠控股为控股子公司潜江制药流动资金贷款提供担保事宜已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，并经公司2011年年度股东大会审议通过（详见公司公告2012-008）。
中珠控股为全资子公司珠海中珠建材有限公司流动资金贷款提供担保事宜，其中8000万元贷款申请及担保事项已经公司第六届董事会第二十七次会议审议，并通过公司2012第一次临时股东大会，详见公告编号2012-018，本次新增1800万元贷款。
除为潜江制药提供贷款担保的担保额度已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，并经公司2011年年度股东大会审议通过，无需提交股东大会再次审议外，上述为其他公司贷款提供的担保需提交公司下一次临时股东大会特别决议审议。
中珠控股股份有限公司作为上述子公司的控股股东，为支持其经营与发展，为其贷款资金提供担保，有助于子公司获得生产经营所需的流动资金和开发资金。同时上述子公司均为公司合并报表的范围，公司对下属子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。
本次为子公司贷款提供担保事项，公司独立董事发表同意本次担保的独立意见。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司累计对外担保总额为6.175亿元人民币，占最近一期经审计总资产的28.27%。公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、本公司第六届董事会第三十一次会议决议。
2、中珠控股子公司营业执照复印件。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会
二Ｏ一二年九月十八日