证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2012-035

  证券代码： 01766（H股） 股票简称: 中国南车（H股）

  中国南车股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

  中国南车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2012年9月18日通过书面表决方式召开。公司9名董事均进行了书面表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，合法有效。

  经公司董事认真审议，通过了以下议案：

  一、审议通过《关于审议发行人民币债券类融资工具的议案》

  为满足公司生产经营需要，降低公司融资成本，董事会同意公司择机以一批或分批形式发行包括公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据在内的一种或若干种类的人民币债券类融资工具，各类债券待偿还余额总计不超过人民币150亿元，并提请股东大会授权董事会具体负责实施债券发行事宜。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  二、审议通过《关于提请召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司将另行发布2012年第一次临时股东大会通知。

  特此公告。

  备查文件：中国南车股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议文件。

  中国南车股份有限公司董事会

  二〇一二年九月十九日