证券代码：００００４６ 证券简称：泛海建设 公告编号：２０１２－０４６

  泛海建设集团股份有限公司

  ２０１２年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  １． 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。

  ２． 本次会议没有议案被否决。

  二、会议召开的情况

  （一）会议召开时间：２０１２年９月１８日上午９：３０

  （二）会议召开地点：北京市建国门内大街２６号新闻大厦酒店第八会议室

  （三）会议表决方式：现场投票

  （四）会议召集人：泛海建设集团股份有限公司董事会

  （五）会议主持人：公司副董事长兼总裁韩晓生先生

  （六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表共１１名，代表股份 ３，４９９，８０３，７３８ 股，占公司有表决权总股份数的７６．８０％。

  四、会议表决情况

  本次会议以现场记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

  （一）关于修改公司章程部分条款的议案

  表决结果：同意 ３，４９９，８０３，７３８ 票，占公司有表决权股份总数的１００．００％；反对０ 票，占公司有表决权股份总数的０．００％；弃权０ 票，占公司有表决权股份总数的０．００％。

  本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。

  （二）关于为全资子公司浙江泛海建设投资有限公司信托融资提供担保的议案

  表决结果：同意 ３，４９９，８０３，７３８ 票，占公司有表决权股份总数１００．００％；反对０ 票，占公司有表决权股份总数的０．００％；弃权０ 票，占公司有表决权股份总数的０．００％。

  本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

  五、律师出具的法律意见

  １． 律师事务所名称：君合律师事务所

  ２． 律师姓名：周 舫、余启平

  ３． 结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  本次股东大会相关文件备置于公司董事会监事会办公室，供投资者及有关部门查阅。

  特此公告。

  泛海建设集团股份有限公司董事会

  二○一二年九月十九日

  证券代码：００００４６ 证券简称：泛海建设 编号：２０１２－０４７

  泛海建设集团股份有限公司

  第七届监事会第十四次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  泛海建设集团股份有限公司监事会于２０１２年９月１４日分别以电子邮件、电话或传真的方式向全体监事发出召开第七届监事会第十四次临时会议的通知。会议于２０１２年９月１８日以通讯方式召开。公司５名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了《关于审议＜泛海建设集团股份有限公司监事会巡视制度＞的议案》（同意：５票，反对：０票，弃权：０票）。

  特此公告。

  泛海建设集团股份有限公司监事会

  二○一二年九月十九日