股票简称：巨化股份 股票代码：６００１６０ 公告编号：临２０１２－３２
浙江巨化股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
特别提示
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为：１２８，０００，０００股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为：２０１２年９月２４日
●本次上市后限售流通股剩余数量为：１４，９６０，０００股
一、非公开发行的相关情况
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行Ａ股股票（以下简称“本次发行”）方案由２０１０年１２月２９日召开的公司董事会五届五次会议、２０１１年１月１８日召开的公司２０１１年第一次临时股东大会和２０１１年５月１８日召开的公司董事会五届十次会议审议通过。
本次发行于２０１１年７月２２日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于２０１１年９月１日获得中国证监会下发的《关于核准浙江巨化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］１３８９号）的核准批文。
本次发行股份总量为８，９３５万股，发行对象总数为８名，具体情况如下：
| 序号 | 发行对象名称 | 认购数量（股） | 限售期 |
| １ | 巨化集团公司 | ９，３５０，０００ | ３６个月 |
| ２ | 中国人保资产管理股份有限公司——正德人寿保险股份有限公司——万能保险产品 | ３０，０００，０００ | １２个月 |
| ３ | 浙江三美化工股份有限公司 | １０，０００，０００ | １２个月 |
| ４ | 浙江商裕旭博创业投资合伙企业（有限合伙） | ８，０００，０００ | １２个月 |
| ５ | 天兆欣（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | ８，０００，０００ | １２个月 |
| ６ | 东莞市晶达股权投资有限公司 | ８，０００，０００ | １２个月 |
| ７ | 深圳市平安创新资本投资有限公司 | ８，０００，０００ | １２个月 |
| ８ | 绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙） | ８，０００，０００ | １２个月 |
| 合 计 | ８９，３５０，０００ | —— | |
本次发行新增股份已于２０１１年９月２３日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次发行股票完成后，公司总股份数增至８８５，５７４，０００股，本次发行结果已刊登在２０１１年９月２７日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺
本次发行８９，３５０，０００股股份均为有限售条件流通股。其中，公司控股股东巨化集团公司认购的９，３５０，０００股，自２０１１年９月２３日起限售３６个月，相应股份上市流通日为２０１４年９月２３日；其他股东认购公司本次发行股份的８０，０００，０００股限售期为１２个月，可上市流通日为２０１２年９月２３日（如遇非交易日顺延至交易日）。
三、非公开发行股份至今公司股本变化情况
根据公司２０１１年年度股东大会审议通过的利润分配方案，２０１２年５月公司向全体股东每１０股公积金转增６股。分配方案实施后公司总股本由８８５，５７４，０００股增加为１，４１６，９１８，４００股。本次发行有限售条件股份相应由８９，３５０，０００股增加为１４２，９６０，０００股，各发行对象所持限售流通股占公司总股本的比例保持不变。
四、本次有限售条件的流通股情况
１、本次有限售条件的流通股上市数量为；１２８，０００，０００股；
２、本次有限售条件的流通股上市流通日为：２０１２年９月２４日；
３、本次有限售条件的流通股上市明细清单： （单位：股）
| 序 号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
１ | 正德人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | ４８，０００，０００ | ４８，０００，０００ | ０ |
| ２ | 浙江三美化工股份有限公司 | １６，０００，０００ | １６，０００，０００ | ０ |
３ | 浙江商裕旭博创业投资合伙企业（有限合伙） | １２，８００，０００ | １２，８００，０００ | ０ |
４ | 天兆欣（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | １２，８００，０００ | １２，８００，０００ | ０ |
| ５ | 东莞市晶达股权投资有限公司 | １２，８００，０００ | １２，８００，０００ | ０ |
６ | 深圳市平安创新资本投资有限公司 | １２，８００，０００ | １２，８００，０００ | ０ |
７ | 绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙） | １２，８００，０００ | １２，８００，０００ | ０ |
| 合计 | １２８，０００，０００ | １２８，０００，０００ | ０ | |
五、股本结构变动表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动 | 本次变动后 | |||
| 数量 | 比例（％） | 数量 | 数量 | 比例（％） | |
| 一、有限售条件股份 | １４２，９６０，０００ | １０．０９ | －１２８，０００，０００ | １４，９６０，０００ | １．０６ |
| １、国有法人持股 | １４，９６０，０００ | １．０６ | ０ | １４，９６０，０００ | １．０６ |
| ２、其他内资持股 | １２８，０００，０００ | ９．０３ | －１２８，０００，０００ | ０ | ０ |
| 其中：境内非国有法人持股 | １２８，０００，０００ | ９．０３ | －１２８，０００，０００ | ０ | ０ |
| 二、无限售条件流通股份 | １，２７３，９５８，４００ | ８９．９１ | ＋１２８，０００，０００ | １，４０１，９５８，４００ | ９８．９４ |
| 三、股份总数 | １，４１６，９１８，４００ | １００ | ０ | １，４１６，９１８，４００ | １００ |
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
二〇一二年九月十九日