证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2012－019

  哈药集团股份有限公司

  2012年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  哈药集团股份有限公司2012年度第一次临时股东大会于2012年9月18日上午9时在公司总部5楼会议室召开。公司股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。会议由公司董事长张利君先生主持，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。

  本次股东大会采用现场投票的方式召开，参加本次股东大会的股东及股东代理人6人，所持有表决权的股份总数867,208,473股，占公司有表决权股份总数的比例为45.23%。

  二、议案审议情况

  经大会审议，以现场记名投票方式，审议通过了《关于哈药集团制药总厂新厂区建设工程项目的议案》。为满足国家新版GMP认证的需要，推进企业产品结构升级，同意公司所属分公司哈药集团制药总厂投资72,156万元实施哈药集团制药总厂新厂区建设工程项目。

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  三、律师见证情况

  黑龙江思普瑞律师事务所鞠宏毅律师、张谨星律师对本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书，结论为：“本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。”

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、 公司2012年度第一次临时股东大会会议记录；

  3、 法律意见书。

  特此公告。

  哈药集团股份有限公司董事会

  二○一二年九月十八日