证券代码 ６００３２０ ９００９４７ 股票简称 振华重工  振华Ｂ股 编号：临２０１２－１７

  上海振华重工（集团）股份有限公司

  ２０１２年第一次临时股东大会决议公告

  上海振华重工（集团）股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年９月１８日在公司２２３会议室召开。本次会议采用现场投票的表决方式，参加表决的股东及股东代表共１０５人，代表股份２，０５１，１２４，７８５股，占公司总股本的４６．７１９５％，会议采用记名投票方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次大会审议并逐项表决获通过的以下各项议案合法有效。

  一、《关于公司董事变更的议案》

  增选宋海良先生为公司第五届董事会董事

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  二、《关于修改公司章程的议案》

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  公司聘请的国浩律师（上海）事务所方杰律师、达健律师见证了本次股东会议并出具了法律意见书，经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  上海振华重工（集团）股份有限公司

  ２０１２年９月１９日

  证券代码 ６００３２０ ９００９４７ 股票简称 振华重工 振华Ｂ股 编号：临２０１２－１８

  上海振华重工（集团）股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于２０１２年９月１８日在公司２０１会议室召开，应到１２人，实到９人，刘文生董事因公出差委托宋海良董事代为出席表决，刘宁元独立董事因公出差委托包起帆独立董事代为出席表决，唐富馨独立董事因公出差委托宓为建独立董事代为出席表决，本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审议通过了如下议案：

  一、关于公司董事长变更的议案

  因工作原因，周纪昌先生辞去公司董事、董事长及法定代表人等职务，根据公司发展的实际需要，董事会同意选举宋海良先生为公司第五届董事会董事长及法定代表人，任期同第五届董事会任期。

  周纪昌先生自２００６年起担任公司董事长以来，诚信勤勉、尽职尽责，公司董事会对其在任职期间为公司的发展壮大做出的卓越贡献表示由衷的感谢和崇高的敬意！

  公司第五届董事会全体独立董事履行职责，对此事项发表了同意选举宋海良先生为公司董事长的独立意见。

  二、关于调整公司第五届董事会各专门委员会组成的议案

  因董事人选更换及工作调整，根据公司发展需要，现调整公司第五届董事会各专门委员会组成如下：

  一、董事会战略委员会

  主任委员：宋海良

  委员：刘文生、陈琦、陆建忠、包起帆

  二、董事会薪酬与考核委员会

  主任委员：包起帆

  委员：宋海良、陆建忠、刘宁元、李理光

  三、董事会审计委员会

  主任委员：唐富馨

  委员：陆建忠、刘启中、宓为建、刘宁元

  四、董事会提名委员会

  主任委员：李理光

  委员：宋海良、陆建忠、唐富馨、宓为建

  特此公告。

  上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

  ２０１２年９月１９日