证券代码：600566 证券简称：洪城股份 编号：临2012-13

  湖北洪城通用机械股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  湖北洪城通用机械股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年9月19日上午9：00在本公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表人数2人，代表股份数量43090140股，占公司有表决权股份总数的31.18 %，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长王洪运先生主持，采取记名投票表决方式，审议并通过了以下决议：

  二、提案审议情况

  1、审议并通过了关于修改公司章程的议案。

  表决结果：同意股43090140股，占出席会议有效表决股数100%；反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由湖北松之盛律师事务所彭和平、彭波律师见证，并出具了律师法律意见书，结论性意见如下：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格，表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规章和相关规定及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”

  特此公告

  湖北洪城通用机械股份有限公司

  2012年9月20日