股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2012-020

  江苏红豆实业股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏红豆实业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2012年9月19日上午在公司会议室召开。会议通知已于2012年9月8日以书面方式通知各位董事。会议应到董事九人，实到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长周宏江先生主持。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

  审议通过公司向中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行借款的议案

  公司向中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行申请流动资金借款，总额人民币8000万元，借款期限9个月，执行基准利率上浮3%。

  特此公告。

  江苏红豆实业股份有限公司董事会

  2012年9月19日