有限公司2012年第五次
临时股东大会决议公告
证券代码：000156 证券简称：*ST嘉瑞 公告编号：2012－082
浙江嘉瑞联合新材料集团股份
有限公司2012年第五次
临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2012年9月19日上午10：00
2、召开地点：长沙市劳动西路528号大华宾馆6楼3会议室
3、召开方式：现场投票方式
4、召 集 人：本公司董事会
5、主 持 人：董事长万巍先生主持本次会议。
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：股东（代理人）8人，代表股份 1,007,424,468股，占本公司有表决权总股份1,097,025,730股的91.8%；
2、社会公众股股东出席情况：社会公众股股东（代理人）1人，代表股份279,468 股，占本公司有表决权总股份1,097,025,730股的0.23 %。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》。
（1）表决情况：
同意票 1,007,424,468股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；
反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
回避票0股。
（2）表决结果：同意将公司名称变更为“华数传媒控股股份有限公司”， 公司将向有关工商行政主管部门提交相关变更工商登记申请材料，最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准。同意将公司证券简称变更为“华数传媒”，公司将向深圳证券交易所提出申请，最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准。
2、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
（1）表决情况：
同意票 1,007,424,468股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；
反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
回避票0股。
（2）表决结果：同意将公司经营范围变更为“有线电视、数字电视网络及产业投资；数字通信产业投资；互联网及电视传媒信息服务产业投资；实业投资”。 公司将向有关工商行政主管部门提交相关变更工商登记申请材料，最终以工商行政主管部门核准的公司经营范围为准。
3、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。
（1）表决情况：
同意票 1,007,424,468股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；
反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
回避票0股。
（2）表决结果：公司注册资本由118,935,730元增加至1,097,025,730元。公司将向有关工商行政主管部门提交相关变更工商登记申请材料，最终以工商行政主管部门核准的公司注册资本为准。
4、审议通过《关于变更公司住所的议案》。
（1）表决情况：
同意票 1,007,424,468股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；
反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
回避票0股。
（2）表决结果：公司住所由杭州市文三路20号建工大厦五楼512室迁至杭州市滨江区江南大道3850号创新大厦15楼1505室。公司将向有关工商行政主管部门提交相关变更工商登记申请材料，最终以工商行政主管部门核准的公司住所为准。
5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
（1）表决情况：
同意票 1,007,424,468股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；
反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
回避票0股。
（2）表决结果：同意修订《公司章程》。
《公司章程》全文披露于巨潮资讯网2012年9月20日的公司公告。
6、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事及独立董事的议案》。
（1）选举励怡青女士为本公司第八届董事会董事。
表决情况：
同意票 1,007,424,468股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；
反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
回避票0股。
表决结果：同意励怡青女士为公司第八届董事会董事。任期至第八届董事会届满。简历见附件。
（2）选举沈林华先生为本公司第八届董事会董事。
表决情况：
同意票 1,007,424,468股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；
反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
回避票0股。
表决结果：同意沈林华先生为公司第八届董事会董事。任期至第八届董事会届满。简历见附件。
（3）选举田国明先生为本公司第八届董事会董事。
表决情况：
同意票 1,007,424,468股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；
反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
回避票0股。
表决结果：同意田国明先生为公司第八届董事会董事。任期至第八届董事会届满。简历见附件。
（4）选举冯钟鸣先生为本公司第八届董事会董事。
表决情况：
同意票 1,007,424,468股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；
反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
回避票0股。
表决结果：同意冯钟鸣先生为公司第八届董事会董事。任期至第八届董事会届满。简历见附件。
（5）选举蒋国兴先生为本公司第八届董事会董事。
表决情况：
同意票 1,007,424,468股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；
反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
回避票0股。
表决结果：同意蒋国兴先生为公司第八届董事会董事。任期至第八届董事会届满。简历见附件。
（6）选举吴敏先生为本公司第八届董事会董事。
表决情况：
同意票 1,007,424,468股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；
反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
回避票0股。
表决结果：同意吴敏先生为公司第八届董事会董事。任期至第八届董事会届满。简历见附件。
（7）选举周卫三先生为本公司第八届董事会董事。
表决情况：
同意票 1,007,424,468股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；
反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
回避票0股。
表决结果：同意周卫三先生为公司第八届董事会董事。任期至第八届董事会届满。简历见附件。
（8）选举周宏先生为本公司第八届董事会董事。
表决情况：
同意票 1,007,424,468股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；
反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
回避票0股。
表决结果：同意周宏先生为公司第八届董事会董事。任期至第八届董事会届满。简历见附件。
（9）选举蔡惠明先生为本公司第八届董事会独立董事。
表决情况：
同意票 1,007,424,468股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；
反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
回避票0股。
表决结果：同意蔡惠明先生为公司第八届董事会独立董事。任期至第八届董事会届满。简历见附件。
（10）选举韩灵丽女士为本公司第八届董事会独立董事。
表决情况：
同意票 1,007,424,468股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；
反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
回避票0股。
表决结果：同意韩灵丽女士为公司第八届董事会独立董事。任期至第八届董事会届满。简历见附件。
（11）选举冷智刚先生为本公司第八届董事会独立董事。
表决情况：
同意票 1,007,424,468股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；
反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
回避票0股。
表决结果：同意冷智刚先生为公司第八届董事会独立董事。任期至第八届董事会届满。简历见附件。
（12）选举俞乐平女士为本公司第八届董事会独立董事。
表决情况：
同意票 1,007,424,468股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；
反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
回避票0股。
表决结果：同意俞乐平女士为公司第八届董事会独立董事。任期至第八届董事会届满。简历见附件。
7、审议通过《关于提名第八届监事会监事的议案》。
（1）选举郭襄伊女士为本公司第八届监事会监事。
表决情况：
同意票 1,007,424,468股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；
反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
回避票0股。
表决结果：同意郭襄伊女士为公司第八届监事会监事。任期至第八届监事会届满。简历见附件。
（2）选举车通先生为本公司第八届监事会监事。
表决情况：
同意票 1,007,424,468股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；
反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
回避票0股。
表决结果：同意车通先生为公司第八届监事会监事。任期至第八届监事会届满。简历见附件。
8、审议《股东大会议事规则的议案》。
（1）表决情况：
同意票 1,007,424,468股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；
反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
回避票0股。
（2）表决结果：审议通过《股东大会议事规则的议案》。
9、审议《董事会议事规则的议案》。
（1）表决情况：
同意票 1,007,424,468股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；
反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
回避票0股。
（2）表决结果：审议通过《董事会议事规则的议案》。
10、审议《监事会议事规则的议案》。
（1）表决情况：
同意票 1,007,424,468股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；
反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
回避票0股。
（2）表决结果：审议通过《监事会议事规则的议案》。
11、审议《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》。
（1）表决情况：
同意票 1,007,424,468股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；
反对票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
弃权票0股，占与会股东有效表决权股份数的0%；
回避票0股。
（2）表决结果：同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年年度报告审计中介机构。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：邹棒律师、廖青云律师
3、结论性意见：本公司2012年第五次临时股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及其它法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。出席本次临时股东大会的股东或其代理人，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，出席会议的股东及其代理人资格合法有效。公司2012年第五次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、浙江嘉瑞联合新材料集团股份有限公司2012年第五次临时股东大会会议决议
2、湖南启元律师事务所律师出具的法律意见书
特此公告。
浙江嘉瑞联合新材料集团股份有限公司董事会
2012年9月19日
附件：
候选董事简历：
励怡青，女，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，浙江大学工商管理学院MBA硕士。曾任华数网通信息港有限公司副总经理，华数数字电视传媒集团有限公司高级副总裁，华夏视联控股有限公司董事长。现任华数传媒网络有限公司董事长兼总经理，杭州市西湖区人大代表。
励怡青女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
沈林华，男，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。曾任浙江广播科学研究所会计、办公室副主任，浙江广播电视厅计划财务处会计师、副处长（主持工作），浙江人民广播电台计划财务部主任等职务。现任华数数字电视传媒集团有限公司常务副总裁，华数传媒网络有限公司董事，同时担任华数网通信息港有限公司董事、总经理，华数数字电视投资有限公司董事长、总经理，浙江华数广电网络股份有限公司董事。
沈林华先生为本公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司的常务副总裁，与控股股东存在关联关系，与本公司实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
田国明，男，中国国籍，无境外居留权，1957年出生，中共党员，本科学历。曾任杭州有线网络中心副主任（主持工作）、杭州广电监测中心主任。现任华数数字电视传媒集团有限公司董事、高级副总裁，杭州文广投资控股有限公司常务副总经理，华数传媒网络有限公司董事。
田国明先生为本公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司的董事、高级副总裁，为间接控股股东杭州文广投资控股有限公司的常务副总经理，与控股股东、间接控股股东存在关联关系，与本公司实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冯钟鸣，男，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，中共党员，本科学历，主任记者职称。曾任浙江电视台新闻中心记者、采访部副主任、主任，浙江电视台公共频道副总监，少儿频道副总监、总监，浙江广播电视集团计划财务部主任。现任华数数字电视传媒集团有限公司监事，华数传媒网络有限公司董事。
冯钟鸣先生为本公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司的监事，与控股股东存在关联关系，与本公司实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蒋国兴，男，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，中共党员，本科学历，经济学学士，记者职称。曾任经济生活报新闻部记者、新闻部副主任、证券周刊部主任，今日早报专刊部主编，浙江新干线传媒投资公司总经理，浙江报业绿城投资公司副总经理，浙报传媒控股集团有限公司副总经理。现任浙报传媒集团股份有限公司董事、总经理，东方星空创业投资有限公司董事长，浙江新干线传媒投资有限公司董事长，浙江亿诚创业投资有限公司董事长，浙江大立科技股份有限公司副董事长，浙江亿都创业投资有限公司董事长，浙江亿品创业投资有限公司董事长，杭州阜博通影音科技有限公司董事，盛大游戏有限公司独立董事，华数传媒网络有限公司董事。
蒋国兴先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴敏，男，中国国籍，无境外居留权，出生于1965年2月，硕士研究生学历，工程师职称。历任浙江省二轻工贸公司副经理，浙江省二轻集团公司投资发展部副经理、经理，浙江省工艺品进出口有限公司总经理，2008年11月起经浙江省政府任命为浙江省二轻集团公司副总经理。现同时担任华数传媒网络有限公司董事。
吴敏先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周卫三，男，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，中共党员，硕士学历, 工程师职称。曾任浙江省经济建设投资公司部门经理，浙江省发展资产管理有限公司副总经理。现任浙江省发展资产经营有限公司董事长兼总经理，华数传媒网络有限公司董事。
周卫三先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周宏，男，中国国籍，无境外居留权，1959年出生，中共党员，大学学历，浙江广播电视大学电子工程专业，浙江大学信电系《通信与电子系统》研究生班进修结业，高级工程师职称。曾任华数数字电视传媒集团有限公司高级副总裁。现任华数传媒网络有限公司董事，副总经理。
周宏先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
候选独立董事简历：
蔡惠明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1945年出生，研究生学历。曾任浙江省人民政府办公厅秘书长，浙江省国信控股集团公司董事长，浙商银行董事长，浙江省政府咨询委员会副主任。现任浙江海越股份有限公司、数源科技股份有限公司、通策医疗投资股份有限公司独立董事。
蔡惠明先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
韩灵丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1963年1月出生，博士研究生，教授。曾任浙江财经学院法律系主任，法学院副院长、院长，现任浙江财经学院经济与社会发展研究院院长、硕士生导师。韩灵丽女士2000年入选浙江省中青年学科带头人，2006年入选浙江省“新世纪151人才工程”第二层次培养对象。主持浙江省自然科学基金和浙江省社科规划课题等科研项目，有3项成果分别获浙江省高校优秀成果一等奖、二等奖和杭州市政府科研成果二等奖；已发表学术论文40多篇，出版专著一本，主编省重点规划教材一本，编著及主编其他教材5本。
韩灵丽女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
俞乐平，女，中国国籍，无境外永久居留权，1958年11月出生，本科学历，复旦大学经济学院研究生班结业，教授级高级会计师，注册会计师，注册企业法律顾问，注册资产评估师，注册税务师。曾任浙江省轻纺集团公司发展部经理、资产管理部经理和审计部经理，浙江凯诚会计师事务所所长，浙江省轻纺建筑设计院副院长、总会计师，浙江保达机电环保包装有限公司（中外合资）董事长等职。现任浙江省机电集团公司资产财务部经理，同时兼任浙江省财政厅会计制度咨询专家委员会委员、浙江省财政厅财政支出绩效评价专家；浙江省国资委国有资产评估重大项目专家组成员、浙江省国资委“阳光工程”招标评标专家库专家；中国总会计师协会理事；浙江省总会计师协会常务理事、学术部主任；浙江省信息化促进会副理事长；浙江工商大学硕士生导师。
俞乐平女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
候选监事简历：
郭襄伊，女，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，本科学历，法学学士。曾任浙江君安世纪律师事务所律师，华数数字电视投资有限公司法务部负责人。现任华数数字电视传媒集团有限公司法务部负责人，华数传媒网络有限公司监事会主席。
郭襄伊女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
车通，男，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，中共党员，本科学历，河北工业大学化工、浙江工业大学财务双学士。曾任中国轻工业杭州机电设计研究院财务处会计、副主任、主任，中国网通华东大区及中国网通浙江省公司财务经理、财务负责人，总经理助理。现任华数数字电视传媒集团有限公司资金财务部总经理，华数传媒网络有限公司监事。
车通先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000156 证券简称：*ST嘉瑞 公告编号：2012-083
浙江嘉瑞联合新材料集团股份
有限公司关于选举职工代表
监事的公告
浙江嘉瑞联合新材料集团股份有限公司于2012年9月19日召开职工大会选举了方瑾女士为第八届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自本次职工大会通过之日起至本届监事会届满之日止。
简历如下：
方瑾，女，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，本科学历，文学学士。曾任海南养生堂药业有限公司、农夫山泉股份有限公司人力资源部经理。现任华数传媒网络有限公司人力资源总监，2012年9月17日进入浙江嘉瑞联合新材料集团股份有限公司工作。
方瑾女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
浙江嘉瑞联合新材料集团股份有限公司
2012年9月19日
证券代码：000156 证券简称：*ST嘉瑞 公告编号：2012-084
浙江嘉瑞联合新材料集团股份
有限公司第八届董事会
第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉瑞联合新材料集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2012年9月13日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2012年9月19日在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心A座8楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名（其中：董事田国明因出差在外，委托沈林华董事代为出席和表决；独立董事蔡惠明因出差在外，委托韩灵丽独立董事代为出席和表决）。经与会董事一致推举，会议由励怡青女士主持，公司部分高管和监事列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
同意选举励怡青女士为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
励怡青女士的个人简历详见附件。
2、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
同意聘任励怡青女士担任公司总裁职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
励怡青女士的个人简历详见附件。
3、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
同意聘任周宏先生、肖兴祥先生、李学东先生、乔小燕女士、刘宁子女士、朱素平先生、查勇先生担任公司副总裁职务，聘任何刚先生担任公司财务总监职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
有关人员的个人简历详见附件。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
同意聘任查勇先生担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
查勇先生的个人简历详见附件。
独立董事对聘任上述高级管理人员发表了独立意见，详见公司2012年9月20日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
同意聘任吴帅女士担任公司证券事务代表职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
吴帅女士的个人简历详见附件。
6、审议通过《关于聘任内审负责人的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
同意聘任肖兴祥先生为内审负责人。
肖兴祥先生的个人简历详见附件。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事签署的关于聘任高级管理人员的独立意见。
浙江嘉瑞联合新材料集团股份有限公司
董事会
2012年9月19日
附有关人员简历：
励怡青，女，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，浙江大学工商管理学院MBA硕士。曾任华数网通信息港有限公司副总经理，华数数字电视传媒集团有限公司高级副总裁，华夏视联控股有限公司董事长兼总裁。现任华数传媒网络有限公司董事长兼总经理，杭州市西湖区人大代表。
励怡青女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周宏，男，中国国籍，无境外居留权，1959年出生，中共党员，大学学历，浙江广播电视大学电子工程专业毕业，浙江大学信电系通信与电子系统研究生班进修结业，高级工程师职称。曾任华数数字电视传媒集团有限公司高级副总裁。现任华数传媒网络有限公司董事、副总经理。
周宏先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
肖兴祥，男，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，中共党员，本科学历，毕业于浙江大学管理系，经济学学士学位，上海财经大学会计学研究生课程进修班结业，高级会计师、注册会计师（非执业）、注册税务师（非执业）、国际注册内部审计师。曾任杭州制氧机集团有限公司会计、财务处处长助理；杭州杭氧环保成套设备有限公司财务部部长、财务负责人；杭州市国资委外派杭州市属国有企业杭州市投资控股有限公司和西湖电子集团有限公司财务总监；华数数字电视传媒集团有限公司财务总监。现任华数传媒网络有限公司副总经理。
肖兴祥先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李学东，男，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，中共党员，研究生学历，北京广播学院（现中国传媒大学）广播电视管理专业本科毕业，浙江大学新闻传播专业研究生，主任编辑。李学东先生先后担任浙江电视台栏目制片人、宣传管理科科长、浙江广播电视集团总编室资讯推广科科长等职务。曾任华数数字电视传媒集团有限公司副总裁，现任华数传媒网络有限公司副总经理。
李学东先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
乔小燕，女，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，中共党员，硕士研究生学历，西安交通大学本科毕业，英国利兹大学商学院国际市场管理硕士。曾任东方通信股份有限公司市场发展部经理、总裁办公室主任、终端营销事业部副总经理等职务，华夏视联控股有限公司副总裁，华数数字电视传媒集团有限公司副总裁。现任华数传媒网络有限公司副总经理。
乔小燕女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘宁子，女，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1970年出生，中共党员，研究生学历，毕业于北京师范大学艺术系影视艺术与技术专业。曾在国内多家影视文化机构从事节目合作工作，历任东莞师范学校、广州电视台和国家广播电影电视总局社会管理司讲师、副处长职务。曾任华数数字电视传媒集团有限公司副总裁，现任华数传媒网络有限公司副总经理。
刘宁子女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱素平，男，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，本科学历，毕业于北京邮电大学信息工程专业，工程师职称，拥有CCIE证书。曾任华数网通信息港有限公司总工程师，现任华数传媒网络有限公司副总经理。
朱素平先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
查勇，男，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，中共党员，工商管理硕士，中国注册会计师。曾任新疆会计师事务所、华西会计师事务所项目经理、高级项目经理、副经理；中信国安葡萄酒业股份有限公司董事、副总经理兼董秘。现任华数传媒网络有限公司副总经理兼董秘。
查勇先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何刚，男，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，本科学历，高级会计师。曾任浙江省丝绸进出口公司直属企业财务部主办会计，杭州网通信息港有限公司财务部经理，华夏视联控股有限公司财务经理，华数传媒网络有限公司财务部经理。现任华数传媒网络有限公司财务总监。
何刚先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴帅，女，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，本科学历。曾任华夏视联控股有限公司财务部经理助理，华数传媒网络有限公司账务中心副经理。现任华数传媒网络有限公司董秘办副主任。
吴帅女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000156 证券简称：*ST嘉瑞 公告编号：2012-085
浙江嘉瑞联合新材料集团股份
有限公司第八届监事会第一次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江嘉瑞联合新材料集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于2012年9月19日在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心A座8楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实到3人。经与会监事一致推举，会议由郭襄伊女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%，审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
同意选举郭襄伊女士为公司第八届监事会主席。
郭襄伊女士的简历详见公司于2012年9月4日在巨潮资讯网和《上海证券报》上披露的《第七届监事会第四次决议公告》（公告编号：2012-068）。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
浙江嘉瑞联合新材料集团股份有限公司
监事会
2012年9月19日
证券代码：000156 证券简称：*ST嘉瑞 公告编号：2012-086
浙江嘉瑞联合新材料集团股份
有限公司关于变更投资者关系
联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江嘉瑞联合新材料集团股份有限公司将于2012年9月20日起使用如下新的投资者关系联系方式：
董事会秘书：查勇
邮件：zhayong@wasu.com.cn
证券事务代表：吴帅
邮件：wushuai@wasu.com.cn
电话：0571-28327789
传真：0571-28327791
办公地址：浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心A座8楼
特此公告。
浙江嘉瑞联合新材料集团股份有限公司
董事会
2012年9月19日
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，本人作为浙江嘉瑞联合新材料集团股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第八届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见：
经对各拟聘任高管人员的个人履历和工作实绩进行审核，本人认为上述人员不存在《公司法》第147条规定的不得担任高管人员的情形，拟聘任人员具备担任相应高级管理人员职务的专业知识、能力和资质，能够胜任相关职责的要求。公司高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本人同意第八届董事会第一次会议对有关高级管理人员的聘任决议。
独立董事签署：
蔡惠明：
韩灵丽：
俞乐平：
冷智刚：
2012年9月19日
关于浙江嘉瑞联合新材料集团股份有限公司
2012年第五次临时股东大会的
律师见证意见
二零一二年九月十九日
致：浙江嘉瑞联合新材料集团股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受浙江嘉瑞联合新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司2012年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《浙江嘉瑞联合新材料集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本意见书。
为出具本意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、根据公司董事会于2012年9月4日在《上海证券报》及巨潮资讯网上公告的《浙江嘉瑞联合新材料集团股份有限公司2012年第五次临时股东大会通知公告》以及2012年9月13日公告的《浙江嘉瑞联合新材料集团股份有限公司关于变更2012年第五次临时股东大会会议地址的公告》并补充公告的《浙江嘉瑞联合新材料集团股份有限公司2012年第五次临时股东大会通知公告》（以下合称“《股东大会通知》”），本次股东大会由公司董事会召集，并于本次股东大会召开15日前以公告方式通知各股东，《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为2012年9月12日。
2、本次股东大会于2012年9月19日在长沙市劳动西路528号大华宾馆6楼3会议室召开，会议时间、地点、议案与《股东大会通知》一致。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
1、根据《股东大会通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以及公司提供的本次股东大会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，并经本所律师的核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权股份数合计1,007,424,468股，占公司股份总数的91.8%。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《股东大会通知》所列全部议案，进行了现场投票表决，并由本所律师与公司股东代表、监事共同计票和监票。
2、本次股东大会当场宣布了表决结果，全部议案均由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权二分之一或三分之二以上通过，出席本次股东大会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本意见书正本一式贰份，公司与本所各留存壹份。
湖南启元律师事务所