证券代码：600365 证券简称：通葡股份 编号：临2012-049

  通化葡萄酒股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通化葡萄酒股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2012年9月10日以书面或传真形式发出。第五届董事会第十六次会议于2012年9月19日以现场加通讯方式召开。应到会董事7人，实际到会7人。会议由董事长王鹏主持，公司监事和高管人员列席会议，会议符合相关法规，会议审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》。

  为了适应公司生产发展的需要，公司董事会决定：投资成立“集安市通葡酒庄有限公司”，法人代表王英杰，注册资金200万元，主营业务范围为：葡萄加工、葡萄酒制造、果露酒、饮料、白兰地生产、物资运输。由通化葡萄酒股份有限公司出资200万元，占出资总额的100%；工商注册、税务登记等事项委托公司总经理全权办理。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  通化葡萄酒股份有限公司董事会

  2012年9月19日