证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2012-040

方大特钢科技股份有限公司

第四届董事会第五十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三次会议于2012年9月20日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事11人，亲自出席董事11人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》

赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构，2012年度财务报告的审计费用为人民币42万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》

赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

同意聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2012年第六次临时股东大会的议案》

赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2012年9月21日登载于上海证券交易所网站和上海证券报之《方大特钢关于召开2012年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2012年9月21日

证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2012-041

方大特钢科技股份有限公司

关于召开2012年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 是否提供网络投票：否

● 公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2012年10月9日（星期二）9：00

2、股权登记日：2012年9月26日

3、现场会议召开地点：公司会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：现场投票；

6、会议出席对象

（1）2012年9月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或书面委托代理人；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项为：

1、审议《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》

2、审议《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》

三、会议登记方法

1、国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；

异地股东可用传真或信函方式登记。

3、登记时间：2012年9月27日、28日9：00-11：30，14：00-16：30

4、登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办

5、其他事项：

（1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

（3）通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012

联系电话：0791-88396314 传真：0791-88386926

6、附件：授权委托书

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2012年9月21日

附件：

方大特钢科技股份有限公司

2012年第六次临时股东大会授权委托书

（□本人／□本单位）作为方大特钢科技股份有限公司的股东，兹委托 （□先生/□女士）代为出席公司2012年第六次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人（□有权／□无权）按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘2012年度财务审计机构的议案
2	关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：	年	月	日
生效日期：	年	月	日至	年	月	日

（注：本授权委托书打印件和复印件均有效）

年 月 日