证券代码：600577 证券简称：精达股份 编号：2012-40

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2012年9月20日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2012年8月31日以电子邮件发出，并以电话方式确认。应参加会议董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议了《信息披露事务管理制度》。同意9票，反对0票，弃权0票。

建立健全公司信息披露事务管理制度，提高企业信息披露管理水平和信息披露质量，促进企业依法规范运行，保护投资者的合法权益，根据中国银行间市场交易商协会新修订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》要求，特制定债务融资工具信息披露事务管理制度。

二、会议审议了《聘任董事会秘书的议案》。同意8票，反对0票，弃权1票。

根据董事长王世根先生的提名，公司董事会决定聘任胡孔友先生为公司新一任董事会秘书。因胡孔友先生为公司董事，所以此议案胡孔友先生投弃权票。

三、会议审议了关于《以闲置募集资金用于补充流动资金的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

1、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合生产经营需要大量流动资金的实际情况及募投项目进度安排，经审慎研究、规划，拟使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金。本次补充流动资金，需股东大会决议通过后实施，金额不超过募集资金净额的50%，自股东大会决议通过之日起不超过六个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。

2、相关承诺内容

公司承诺：本次暂时补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该笔资金到期后，将按时归还到募集资金专户中，且使用期间不进行直接或间接的风险投资；若项目建设加速导致募集资金使用提前，公司则将资金提前归还至专用账户中，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。

3、董事会决议情况

公司董事会四届二十六次会议审议并通过了《以闲置募集资金用于补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金。该议案需经股东大会审议通过后方可实施。

4、独立董事意见

在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司全体股东的利益。本次补充流动资金亿元，没有超过募集资金净额的50%，且时间不超过六个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定。基于上述意见，我们同意公司在自股东大会决议通过该议案之日起六个月内使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

5、监事会意见

公司第四届监事会专题审议了使用闲置募集资金补充流动资金的事项，监事会认为：

“公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益；有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本。同意使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。”

6、保荐机构意见

兴业证券股份有限公司作为保荐机构，根据相关法律、法规及规范文件，经审慎尽职调查，就精达股份拟以闲置募集资金用于补充流动资金事项，发表保荐意见如下：

“本保荐机构认为，该事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间不超过六个月，单次补充流动资金金额不超过募集资金净额的50%，保荐机构对此无异议。该事项尚需提请股东大会审议通过后方可实施。”

特此公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2012年9月21日

证券代码：600577 证券简称：精达股份 编号：2012-41

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

召开2012年第七次临时股东大会的

通 知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2012年9月20日以通讯表决方式召开。会议审议并通过了了关于《以闲置募集资金用于补充流动资金的议案》。该议案需提请股东大会审议通过后方可实施。

董事会决定召开2012年度第七次临时股东大会，现将该次股东大会有关情况通知如下：

（一）会议基本情况：

1、召开时间：2012年10月10日（星期三）上午9:30开始

2、召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道公司三楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

5、提示公告：公司将于2012年9月28日就本次临时股东大会发布提示公告。

6、会议出席对象

（1）凡2012年9月24日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（二）会议审议事项：

《关于以闲置募集资金用于补充流动资金的议案》；

（三）、股东大会登记方法：

1、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡，因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带上述文件；社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托身份证办理登记手续。

选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

异地股东可以信函或传真方式登记。

未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

2、登记时间：2012年10月8日至会议开始前，上午9:00-11:30，下午13:00-15:00分。

3、登记及联系地址：

（1）安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道精达股份三楼董秘办

（2）联系电话：(0562)2809086

（3）联系人：胡孔友、周江

（4）传真：(0562)2809086

（5）邮政编码：244061

（四）、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年10月10日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738577；投票简称：精达投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案一；2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。具体如下表：

议案序号	议案名称	议案代号
一	关于以闲置募集资金用于补充流动资金的议案	1.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

（五）其他事项：

1、本次现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2012年9月21日

附件1：

授权委托书

兹全权委托________先生(女士)代表我单位（本人）出席铜陵精达特种电磁线股份有限公司2012年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照己的意思表决。

议案序号	议案名称	议案代号	表决意见(在“□”中打“√”)
一	关于以闲置募集资金用于补充流动资金的议案	1.00	赞同□ 反对□ 弃权□

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项后的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“－”。

委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2012年____月____日

证券代码：600577 证券简称：精达股份 编号：2012-42

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第四届监事会第十次会议于2012年9月20日在公司会议室召开。应参加会议监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

会议审议了关于《以闲置募集资金用于补充流动资金的议案》。同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金。本次补充流动资金，需股东大会决议通过后实施，金额不超过募集资金净额的50%，自股东大会决议通过之日起不超过六个月。我们认为公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益；有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本。同意使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

2012年9月21日