证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2012-042

  山东新华医疗器械股份有限公司

  第七届董事会第三十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2012年9月10日以书面方式通知全体董事，据此通知，会议于2012年9月20日在公司二楼会议室召开，会议应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵毅新女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

  审议通过《关于公司与平阴县人民政府签订投资合作协议的议案》；

  公司拟与平阴县人民政府合作设立济南新华医院投资管理有限公司（以下简称医管公司），双方投资1.26亿元，其中公司投资8190万元，占65%；平阴县人民政府投资4410万，占35%。由医管公司对平阴县中医医院进行投资扩建，本项目总投资额为2亿元。

  平阴县中医医院座落于平阴县城中心，是集医疗、教学、科研、保健、康复、急救于一体的二级甲等中医医院，是山东中医药大学教学基地，其核心业务是以中西医结合为特色骨科。医院现开设床位300张。因为现址地处闹市并已被列入开发规划，发展空间受限，所以计划整体搬迁。在平阴县云翠新区，新建一所600张床位的设施先进、布局合理、特色鲜明的中医医院。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  山东新华医疗器械股份有限公司董事会

  2012年9月20日